建科股份: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：301115               證券簡(jiǎn)稱：建科股份                     公告編號(hào)：2023-033

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí) 、準(zhǔn)確 、完整 ，沒(méi)有虛假

記載 、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 。

(資料圖片僅供參考)

   常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召

開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，公司董事會(huì)決定于2023年6月27日（星期二）下午

通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   公司于2023年6月9日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)202

規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定 。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間 ：2023年6月27日（星期二）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月27日

   通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 投 票 的 時(shí) 間 為 2023 年 6 月 27 日 9:15-9:25,9:30-

為2023年6月27日9:15-15:00 。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書(shū)面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://w

ltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述任一系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至股權(quán)登記日2023年6月20日（星期二）下午15：00交易結(jié)束，在

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席

股東大會(huì)或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，并可以書(shū)面形式委托代理人出席

會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

                   非累積投票提案

                   累積投票提案

        《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立

        董事的議案》

        《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董

        事的議案》

        《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工

        代表監(jiān)事的議案》

   上述議案已分別經(jīng)公司于2023年6月9日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議

及第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   上述議案1.00、3.00、4.00將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披

露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)

持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   上述議案2.00為特別決議議案，需由出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)。其余議案為普通決議議案，

需由出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)表

決通過(guò)。

   第 3.00、4.00、5.00 項(xiàng)議案的表決采用累積投票制進(jìn)行，股東大會(huì)選舉非

獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事時(shí)分別進(jìn)行表決。非獨(dú)立董事應(yīng)選人數(shù)6人，獨(dú)立

董事應(yīng)選人數(shù)3人，監(jiān)事應(yīng)選人數(shù)2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決

權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在

候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)

立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，股

東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1） 自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑

證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委

托人 身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)原件和有效持股憑證原件；

   （2） 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。

法 定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格

的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；

委托代 理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定

代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法

人股東有效持股憑證原件；

   （3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于2023年6月22日1

證券部（信函上請(qǐng)注明“參加2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）；郵編：21301

   （4）本公司不接受電話登記。

團(tuán)股份有限公司證券部

   （1）聯(lián)系人：吳海軍

   （2）聯(lián)系電話：0519-86980929

   （3）傳真：0519-86980929

   （4）郵箱：office@czjky.com

用自理。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程詳見(jiàn)附件1 。

   五、備查文件

六、附件

特此公告。

              常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1 ：

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0票。

             累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

         投給候選人的選舉票數(shù)           填報(bào)

          對(duì)候選人A投X1票           X1票

          對(duì)候選人B投X2票           X2票

              ...              ...

             合計(jì)         不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

   各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   ① 選舉非獨(dú)立董事（如提案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   ② 選舉獨(dú)立董事（如提案4.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   ③選舉非職工代表監(jiān)事（如提案5.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不

得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

相同意見(jiàn)。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2 ：

      茲授權(quán)委托   先生/女士代表本單位/本人出席于2023年6月27日（星期

二）召開(kāi)的常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)，代表本單位/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票，并簽署本次股東大會(huì)相關(guān)

文件。本單位/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表

決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位/本人承擔(dān)。

               本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)

       《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)

       立董事的議案》

       《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立

       董事的議案》

       《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職

       工代表監(jiān)事的議案》

    對(duì)于非累積投票制的議案，委托人對(duì)受托人的指示，以在 “同意” 、 “反對(duì)”

、 “棄權(quán)”下面的方框中打“ √”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如

果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或

多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股票賬號(hào) ：

委托人持有股數(shù)：             股

委托人持股性質(zhì)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：    年   月   日

備注 ：

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