西部礦業(yè): 西部礦業(yè)第七屆董事會第二十五次會議決議公告 要聞速遞

證券代碼：601168      證券簡稱：西部礦業(yè)      編號：臨 2023-029

              西部礦業(yè)股份有限公司

       第七屆董事會第二十五次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、 董事會會議召開情況

  （一）本次董事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的

相關(guān)規(guī)定。

  （二）本次董事會會議通知及議案于 2023 年 6 月 9 日以郵件方式向全體董

事發(fā)出。

  （三）本次董事會會議于 2023 年 6 月 14 日以通訊表決方式召開。

  （四）本次董事會會議應(yīng)出席的董事 7 人，實(shí)際出席會議的董事 7 人，會議

有效表決票數(shù) 7 票。

  二、董事會會議審議情況

  （一）關(guān)于公司擬參與競買控股股東所持青海泰豐先行鋰能科技有限公司

  會議同意，公司以掛牌底價(jià)79061.57289萬元公開競買控股股東西部礦業(yè)集

團(tuán)有限公司持有青海泰豐先行鋰能科技有限公司6.29%的股權(quán)，并將該議案提請

  公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：

股權(quán)，進(jìn)一步布局碳酸鋰的下游磷酸鐵鋰行業(yè)，逐步形成從鹽湖鋰資源開發(fā)到電

池正極材料生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而融入青海省加快建設(shè)世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地、

加快打造國家清潔能源產(chǎn)業(yè)高地建設(shè)的戰(zhàn)略，符合公司做實(shí)做強(qiáng)鹽湖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

戰(zhàn)略，形成公司新的利潤增長點(diǎn)；

司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害；

規(guī)和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。

  參會董事中，關(guān)聯(lián)董事康巖勇回避表決。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）關(guān)于修訂公司《人力資源成本管理辦法》的議案

  會議同意，對公司《人力資源成本管理辦法》部分條款進(jìn)行修訂，并予以下

發(fā)執(zhí)行。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （三）關(guān)于提請召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的議案

  會議同意，公司在 2023 年 6 月 30 日召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會，審

議本次會議議案中需提交股東大會審議批準(zhǔn)的事項(xiàng)（詳見臨時(shí)公告 2023-031 號）。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、上網(wǎng)公告附件

  （一）西部礦業(yè)第七屆董事會獨(dú)立董事對第七屆董事會第二十五次會議相關(guān)

議案的獨(dú)立意見

  （二）《西部礦業(yè)人力資源成本管理辦法》

  特此公告。

                          西部礦業(yè)股份有限公司

                               董事會

  備查文件：

  （一）西部礦業(yè)第七屆董事會第二十五次會議決議

  （二）西部礦業(yè)第七屆董事會獨(dú)立董事對第七屆董事會第二十五次會議相關(guān)

事項(xiàng)的事前認(rèn)可聲明

  （三）西部礦業(yè)第七屆董事會審計(jì)與內(nèi)控委員會對第七屆董事會第二十五次

會議相關(guān)議案的審核意見

  （四）西部礦業(yè)第七屆董事會戰(zhàn)略與投資委員會對第七屆董事會第二十五次

會議相關(guān)議案的審閱意見

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