ST景谷: 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)資料

云南景谷林業(yè)股份有限公司

     會(huì)議資料

(資料圖片)

                             目       錄

                 會(huì)議須知

各位股東及股東代表：

  為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率,根據(jù)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》，以及《云南景谷林業(yè)股份有限公

司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，特制訂本須知：

  一、參加股東大會(huì)的人員為截止 2023 年 6 月 16 日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司所有股東（包括股東委托的代理

人）、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的有關(guān)人員。

  二、全體與會(huì)股東應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不

得擾亂大會(huì)的正常秩序，參加股東大會(huì)的股東或股東代表及進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)人員要

保持現(xiàn)場(chǎng)安靜，請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)及其他通訊設(shè)備。

  三、股東大會(huì)召開(kāi)期間，只接受股東或股東代表發(fā)言或提問(wèn)。股東參加股東

大會(huì)，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東或股東代表在征得股東大

會(huì)主持人的許可后進(jìn)行發(fā)言，應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告姓名或單位名稱(chēng)及持有股份數(shù)。

  四、股東或股東委托代理人在股東大會(huì)上發(fā)言，必須經(jīng)大會(huì)主持人許可，股

東或股東代表在發(fā)言時(shí)，應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，盡量圍繞本次股東大會(huì)會(huì)議議題進(jìn)行討論，

如有相同意見(jiàn)，請(qǐng)不要重復(fù)發(fā)言。

  五、大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票+網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，股東以其持

有的表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。請(qǐng)與會(huì)股東按照

表決票上的提示認(rèn)真填寫(xiě)。

  六、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東或委托代理人、

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)

依法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

  七、因網(wǎng)絡(luò)投票的需要，現(xiàn)場(chǎng)投票表決后需休會(huì)至下午 16 時(shí) 30 分網(wǎng)絡(luò)投票

結(jié)果統(tǒng)計(jì)后再回到現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議。

  八、本次會(huì)議由北京市中倫律師事務(wù)所律師對(duì)股東大會(huì)全部過(guò)程及表決結(jié)果

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。

                   會(huì)議議程

  會(huì)議時(shí)間：2023 年 6 月 26 日（星期一）上午 10：00

  會(huì)議地點(diǎn)：北京市京廣中心辦公樓 28 層 2801 會(huì)議室

  會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)許琳先生

  會(huì)議出席人：截止 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東及股東代理人；本

公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；本公司聘請(qǐng)的律師。

  會(huì)議議程：

一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始、介紹會(huì)議出席情況，并宣布股東大會(huì)會(huì)議須知。

二、審議會(huì)議議案：                             報(bào)告人

  審議《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一的議案》。         許   琳

三、股東及股東授權(quán)代表發(fā)言，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員回答相關(guān)問(wèn)題。

四、推舉股東大會(huì)監(jiān)票人、計(jì)票人。

五、股東對(duì)股東大會(huì)議案進(jìn)行表決。

六、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)股東表決票數(shù)，宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。

七、網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果產(chǎn)生后，宣布本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果合并后的表決

結(jié)果。

八、律師宣讀本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

九、參會(huì)董事及董事會(huì)秘書(shū)等對(duì)會(huì)議有關(guān)決議、會(huì)議記錄等簽字確認(rèn)。

十、主持人宣布本次股東大會(huì)閉幕。

議案

     關(guān)于未彌補(bǔ)虧損超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一的議案

各位股東及股東代表：

  云南景谷林業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）未彌補(bǔ)虧損超過(guò)實(shí)收股本

總額三分之一，根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，該事項(xiàng)需提交公司股東大

會(huì)審議，具體情況報(bào)告如下：

  一、情況概述

  經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31 日，

公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)為-458,753,377.00 元，公司實(shí)收股本為 129,800,000

元，公司未彌補(bǔ)虧損金額總額已超過(guò)實(shí)收股本總額的三分之一。

  根據(jù)《公司法》第一百條以及《云南景谷林業(yè)股份有限公司章程》第六十四

條的規(guī)定，當(dāng)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一時(shí)，需提交公司股東

大會(huì)進(jìn)行審議。

  二、虧損主要原因

  一是公司原主要產(chǎn)品集裝箱地板相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不善，導(dǎo)致了巨額的虧損，為

改善經(jīng)營(yíng)，公司全面停止了集裝箱地板相關(guān)業(yè)務(wù)，并全面恢復(fù)技術(shù)質(zhì)量成熟、市

場(chǎng)認(rèn)可度高的傳統(tǒng)名牌“航天”系列人造板的生產(chǎn)和林化產(chǎn)品業(yè)務(wù)，但是近年來(lái)

受?chē)?guó)家實(shí)施天然林保護(hù)工程以及全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，化工企業(yè)及部分房地產(chǎn)

建筑企業(yè)、家裝行業(yè)對(duì)公司產(chǎn)品市場(chǎng)需求及價(jià)格下降，原輔材料價(jià)格上漲，市場(chǎng)

競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司整體經(jīng)營(yíng)成本上漲、利潤(rùn)下降；二是公司成立和建廠(chǎng)較早，歷史

年度存在較大金額的壞賬損失、存貨跌價(jià)損失、固定資產(chǎn)減值及報(bào)廢損失；三是

近年來(lái)公司通過(guò)向控股股東借款融資，財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增加。

  三、應(yīng)對(duì)措施

  為改善公司盈利能力，公司已采取或?qū)⒉扇〉膽?yīng)對(duì)措施如下：

運(yùn)營(yíng)效率和管理水平，降本增效，細(xì)化成本控制，提高經(jīng)營(yíng)效益。

唐縣匯銀木業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯銀木業(yè)”）控股權(quán)的收購(gòu)。公司將加強(qiáng)對(duì)

匯銀木業(yè)的管控和整合，全力支持匯銀木業(yè)發(fā)展，保持并提高匯銀木業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，

擴(kuò)大公司的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模，增加利潤(rùn)。

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在合適的時(shí)機(jī)通過(guò)收并購(gòu)等方式拓展新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，全面提升公司

質(zhì)量和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

  以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì) 2023 年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)內(nèi)

容可見(jiàn)公司 2023 年 6 月 10 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-037）。

  現(xiàn)將本議案提交股東大會(huì)，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                            云南景谷林業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                               二〇二三年六月二十六日

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