新金路: 關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告_天天播報

 證券簡稱：新金路   證券代碼：000510   編號：臨 2023—48 號

        四川新金路集團股份有限公司

  本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

(相關資料圖)

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

月 18 日披露的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預案》（修訂稿）（以

下稱“本次交易預案”）“重大風險提示”部分中，詳細披露了本次交易可

能存在的風險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風險。

可能導致公司董事局或者交易對方撤銷、中止本次交易或者對本次交易方案

作出實質性變更的相關事項，本次交易工作正在有序進行中。

  一、本次交易的基本情況

  本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。公

司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買蔡昱、江川、張東響、胡仕偉、蕪

湖天英芯片技術服務中心（有限合伙）、金成仁、周玉蓮和何浩馳合計持有

的安徽天兵電子科技股份有限公司 65.01%股權，并采用詢價方式向不超過

  本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實施

為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及

支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。如果募集配套資金出現(xiàn)未能實施或未能足額

募集的情形，公司將通過自籌或其他形式予以解決。

  二、本次交易的歷史披露情況

證券交易造成重大影響，根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，經(jīng)公司申請，公

司股票（簡稱：新金路；代碼：000510）自 2022 年 9 月 5 日開市時起開始

停牌，同日，公司披露了《關于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項

的停牌公告》，2022 年 9 月 13 日，公司披露了《關于籌劃發(fā)行股份購買資

產(chǎn)并募集配套資金事項的停牌進展公告》。

年第二次臨時監(jiān)事局會議，審議通過了《關于<四川新金路集團股份有限公

司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案>及其摘要

的議案》等與本次交易相關的議案，并于 2022 年 9 月 20 日披露了相關公告，

公司股票也自 2022 年 9 月 20 日開市起復牌。

關聯(lián)交易的進展公告》。

重組》（2023 年修訂）相關規(guī)定“上市公司在發(fā)行股份購買資產(chǎn)的首次董

事會決議公告后，六個月內未發(fā)出召開股東大會通知的....繼續(xù)推進的，上

市公司應當重新召開董事會審議發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，并以該次董事會決

議公告日作為發(fā)行股份的定價基準日”。因公司未在審議本次交易的首次董

事會決議公告后的 6 個月內發(fā)布召開股東大會的通知，因此需重新召開董

事會確定定價基準日。

年第一次臨時監(jiān)事局會議，審議通過了《關于<四川新金路集團股份有限公

司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預案（修訂稿）>及其摘要的議案》，

對定價基準日，交易價格，股份發(fā)行方式、發(fā)行對象等內容進行了調整。

產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告》。

  三、本次交易的進展情況

  自本次交易預案披露以來，公司及相關各方按照《上市公司重大資產(chǎn)重

組管理辦法》等相關規(guī)定積極推進本次交易的各項工作。截至目前，標的公

司的審計、評估等相關工作正在積極推進之中。公司將在相關審計、評估工

作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關事項，并按照相關法律法規(guī)

的規(guī)定履行有關后續(xù)審批及信息披露程序。

  四、風險提示

準或核準后方可正式實施。本次交易能否取得前述批準或核準以及最終取得

批準或核準的時間均存在不確定性，本公司鄭重提示投資者注意投資風險。

股東大會通知前，每三十日發(fā)布一次本次交易的進展公告。

海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司將

嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時做好信息披露工作。敬請廣大投

資者注意投資風險。

  特此公告

                 四川新金路集團股份有限公司董事局

                     二○二三年六月十七日

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