藍(lán)黛科技: 董事會關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知-全球播資訊

證券代碼：002765         證券簡稱：藍(lán)黛科技              公告編號：2023-054

(資料圖片僅供參考)

              藍(lán)黛科技集團股份有限公司董事會

        關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   藍(lán)黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年06月25日以現(xiàn)場結(jié)

合通訊方式召開了第四屆董事會第三十五次會議，會議擬定于2023年07月12日（星

期三）召開公司2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），審議公

司董事會提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：本次股東大會是臨時股東大會，為公司2023年第二次臨

時股東大會。

   （二）會議召集人：公司董事會。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （四）會議召開日期和時間：

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年07月12日（星期三）下午14:50。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間

為：2023年07月12日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年07月12日09:15—15:00。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)

行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）會議的股權(quán)登記日：2023年07月06日。

   （七）會議出席對象：

記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參

加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東。

   （八）現(xiàn)場會議召開地點：重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路100號公司辦公樓506

會議室。

   二、本次股東大會審議事項

   （一）提交股東大會表決的提案

   表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                                      備注

提案編碼                    提案名稱                      該列打勾的欄目

                                                   可以投票

非累積投票提案

         《關(guān)于公司與重慶璧山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委

         員會簽署<工業(yè)項目投資合同>的議案》

   （二）提案披露情況

   上述提案已經(jīng)2023年06月25日公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過，相

關(guān) 決 議 公 告 及 提 案 公 告 內(nèi) 容 請 詳 見 2023年 06月 26 日公 司 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第四屆董事會第三十五次會議決議公告》

《關(guān)于公司與重慶璧山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署<工業(yè)項目投資合同>

的公告》。

   （三）其他事項

有關(guān)規(guī)定，上述提案為股東大會普通決議事項，需經(jīng)出席本次股東大會的股東及股

東代理人所持有效表決權(quán)股份的1/2以上通過。

                  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員以外的其他股東，下同）的表決情況單獨計票，單獨計票結(jié)果將在本次股

東大會決議公告中披露。

    三、會議登記等事項

    （一）現(xiàn)場登記時間：2023年07月07日（星期五） ，上午9:00-12:00，下午

    （二）登記方式：

持股證明等辦理參會登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須憑授權(quán)委托書和出席人身

份證辦理登記。

復(fù)印件、法定代表人證明書、股東賬戶卡和本人身份證等辦理參會登記手續(xù)；委托

代理人出席的，還須憑法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

手續(xù)（登記時間以收到傳真或信函時間為準(zhǔn)，傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認(rèn)），

公司不接受電話方式辦理登記。以上投票授權(quán)委托書必須提前24小時送達(dá)或傳真至

公司證券法務(wù)部。

    （三）登記地點：藍(lán)黛科技集團股份有限公司證券法務(wù)部；

    信函郵寄地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路100號藍(lán)黛科技集團股份有限公

司證券法務(wù)部，信函上請注明“出席股東大會”字樣；

    郵編：402760；

    電話：023-41410188；

    傳真：023-41441126；

    郵箱地址：landai@cqld.com。

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投

票具體操作流程見附件一。

    五、其他事項

    電話：023-41410188

傳真：023-41441126

郵箱地址：landai@cqld.com

聯(lián)系人：牟嵐、張英

六、備查文件

七、附件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書。

特此公告。

                       藍(lán)黛科技集團股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （一）投票代碼：362765

   （二）投票簡稱：藍(lán)黛投票

   （三）填報表決意見或選舉票數(shù)

對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時間：2023 年 07 月 12 日的交易時間，即 09:15—09:25、09:30—11:30

和 13:00—15:00。

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 07 月 12 日 09:15—15:00

的任意時間。

   （二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   （三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                         授權(quán)委托書

  茲委托             先生（女士）代表本單位（本人）出席藍(lán)黛科技集團股份

有限公司 2023 年第二次臨時股東大會現(xiàn)場會議，代表本單位（本人）依照以下指

示對本次股東大會審議的下列提案行使投票權(quán)，并代為簽署本次股東大會需要簽署

的相關(guān)文件。

  委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

  本單位（本人）已了解公司有關(guān)審議事項及內(nèi)容，表決意見如下：

                                 備注        表決意見

 提案

                  提案名稱      該列打勾的欄目

 編碼                                   同意    反對    棄權(quán)

                             可以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于 公司 與重慶 璧山 高新技

        工業(yè)項目投資合同>的議案》

委托人姓名或名稱（簽章）：                    委托人持股數(shù)：          股

委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：              委托人股東賬號：

受托人（簽名）：                         受托人身份證號：

委托日期：     年   月    日

說明：

“√”

  。投票人只能表明同意、反對或棄權(quán)一種意見，未填、錯填、涂改、填寫其他符號以及多

選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

加蓋單位公章。

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