世界訊息：大博醫(yī)療: 第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

證券代碼：002901     證券簡稱：大博醫(yī)療       公告編號(hào)：2023-025

(資料圖片僅供參考)

              大博醫(yī)療科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  大博醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于

達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于 2023 年 6 月 16 日向各位董事發(fā)出，

本次會(huì)議應(yīng)參加董事 7 名，實(shí)際參加董事 7 名，本次會(huì)議的召開符合《公司法》、

《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

  本次會(huì)議由董事長林志雄先生主持，與會(huì)董事就會(huì)議議案進(jìn)行了審議、表決，

形成了如下決議：

  一、會(huì)議以 4 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了 《關(guān)于大

股東參股公司子公司股權(quán)暨與關(guān)聯(lián)方共同投資的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月26日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于大股東參股公司子公司股權(quán)暨與關(guān)聯(lián)方共同投

資的公告》。

  關(guān)聯(lián)董事林志雄先生、林志軍先生以及林小平女士回避了該項(xiàng)議案的表決，

非關(guān)聯(lián)董事表決通過本議案。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，具體詳見公司同日

披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和

獨(dú)立意見》。保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行核查并出具了核查意

見，具體詳見公司同日披露的《中信證券股份有限公司關(guān)于大博醫(yī)療科技股份有

限公司大股東參股公司子公司股權(quán)暨與關(guān)聯(lián)方共同投資的核查意見》。

 特此公告。

                      大博醫(yī)療科技股份有限公司

                                   董事會(huì)

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