麒盛科技: 麒盛科技股份有限公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃|世界要聞

             麒盛科技股份有限公司

(資料圖)

     未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃

  為了進(jìn)一步完善麒盛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）利潤(rùn)分配決

策和監(jiān)督機(jī)制，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，切實(shí)保護(hù)投資者的合法

權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——

上市公司現(xiàn)金分紅（2022 年修訂）》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)

事項(xiàng)的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)要求，并結(jié)合公司實(shí)

際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等因素，公司董事會(huì)對(duì)股東分紅回報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行

了研究論證，特制定公司《未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃》（以下

簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”或“規(guī)劃”），主要內(nèi)容如下：

  一、公司制定規(guī)劃考慮的因素

  公司制定本規(guī)劃應(yīng)當(dāng)著眼于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司實(shí)

際經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展目標(biāo)、股東意愿和要求、社會(huì)資金成本和外部融資環(huán)境

等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所

處階段、項(xiàng)目投資資金需求、融資能力、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，建

立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，從而對(duì)股利分配做出制度性安排，

以保證公司股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

  二、公司制定規(guī)劃的原則

  本規(guī)劃的制定應(yīng)充分考慮和聽(tīng)取公司股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董

事和監(jiān)事的意見(jiàn)，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可

持續(xù)發(fā)展，在充分考慮股東利益的基礎(chǔ)上處理公司的短期利益及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)

系，實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策，保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符

合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合理制定公司股東回報(bào)規(guī)劃，公司利潤(rùn)分配不得損

害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

  三、未來(lái)三年（2023 年-2025 年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃

及公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并堅(jiān)

持按照法定順序分配利潤(rùn)和同股同權(quán)、同股同利的原則。

金分紅方式分配股利。具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。

采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真

實(shí)合理因素。公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)范圍，不得損害

公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

董事會(huì)可以根據(jù)當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提

議公司進(jìn)行中期分紅。

期發(fā)展的前提下，如公司無(wú)重大資金支出安排，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分

配股利；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利

潤(rùn)的 10%，且最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均

可分配利潤(rùn)的 30%（具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況

和未來(lái)資金使用計(jì)劃提出預(yù)案后提交股東大會(huì)審議通過(guò)）。

本規(guī)模、股本結(jié)構(gòu)不匹配時(shí)，公司可以在滿足上述現(xiàn)金分紅比例的前提下，同

時(shí)采取發(fā)放股票股利的方式分配利潤(rùn)。公司在確定以股票方式分配利潤(rùn)的具體

金額時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮以股票方式分配利潤(rùn)后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營(yíng)

規(guī)模、盈利增長(zhǎng)速度相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來(lái)債權(quán)融資成本的影響，以確保利潤(rùn)

分配方案符合全體股東的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化的現(xiàn)

金分紅政策：

  （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，

現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；

  （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，

現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；

  （3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，

現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；

  （4）公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定

處理。

  四、利潤(rùn)分配方案的決策機(jī)制與程序

  公司董事會(huì)擬定并審議通過(guò)利潤(rùn)分配方案。董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，

需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方為通過(guò)。獨(dú)立董

事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配具體方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。董事會(huì)就利潤(rùn)分配預(yù)案形成決議后

提交股東大會(huì)審議。

  監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配具體方案進(jìn)行審議，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)全體

監(jiān)事半數(shù)以上表決通過(guò)。

  股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東

特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答

復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

  股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代

理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)

增股本的方案的，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的

三分之二以上通過(guò)。

  公司根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，或者根據(jù)外部經(jīng)營(yíng)

環(huán)境發(fā)生重大變化而確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違

反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策議案由董

事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定擬定，經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意,

且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方可提交股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分

配政策的調(diào)整或變更發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

  股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配政策的調(diào)整或變更事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的

投票平臺(tái)為股東參加股東大會(huì)提供便利，且應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括

股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

  五、附則

定執(zhí)行。

                        麒盛科技股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：