翔騰新材: 獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

            江蘇翔騰新材料股份有限公司

                   獨(dú)立董事

      關(guān)于第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

(相關(guān)資料圖)

  作為江蘇翔騰新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真閱讀

和審核了相關(guān)材料，根據(jù)《公司章程》及公司《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定，對(duì)公司第

一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》

  公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額，是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施和募集資金到位等

實(shí)際情況所做出的審慎決定。調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性

文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，不存

在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。因此，我們同意公司本次調(diào)整募集資金

投資項(xiàng)目擬使用募集資金金額事項(xiàng)。

  二、《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的的議

案》

  經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換事項(xiàng)不存在變相改變募集資金使用用途的情形，也

不存在損害公司和股東特別是中小股東權(quán)益的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)

展。本次募資資金的置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，該事項(xiàng)的審議程序符

合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》、《募

集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。 因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先投

入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)。

  三、《關(guān)于使用部分募集資金向子公司借款并實(shí)繳出資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

  公司本次使用部分募集資金向子公司借款并實(shí)繳出資以實(shí)施募投項(xiàng)目，是基于相關(guān)募

投項(xiàng)目建設(shè)需要確定的，能夠保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向且損

害股東利益的情形。該事項(xiàng)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》和《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。我們一致同意公司本次使用部分

募集資金向子公司借款并實(shí)繳出資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。

  四、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  在保證資金安全和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)

買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品。有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲取更多投

資回報(bào)。本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的情況，決策程序

符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定，不存在損害股東（尤其是中小股東）利益的情形。因此，我們一致同意使用最高額

度不超過(guò)人民幣 4 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。并同意將該事項(xiàng)提交公司 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  五、《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

  經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司以規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、鎖定匯兌損失為目的所開(kāi)展的外

匯套期保值業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)緊密相關(guān)，公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)可以進(jìn)一步提升外匯風(fēng)

險(xiǎn)管理能力，減少匯率波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。公司制定了《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制

度》，采取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是切實(shí)可行的，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并已建立

健全相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)控制度。該議案的審議和決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情況。我們同意公司

在授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《江蘇翔騰新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)

議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》的簽字頁(yè)）

  獨(dú)立董事簽名：

  薛文進(jìn)

                                年   月   日

  （本頁(yè)無(wú)正文，為《江蘇翔騰新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十七

次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》的簽字頁(yè)）

 獨(dú)立董事簽名：

 蔣建華

                                年   月   日

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