西儀股份: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

  證券代碼：002265           證券簡稱：西儀股份              公告編號：2023-040

                  云南西儀工業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、特別提示

   二、會議召開情況

巨潮資訊網(wǎng)（www.cnifo.com.cn）發(fā)布《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》

（2023-039）。

   現(xiàn)場會議時間為：2023 年 7 月 5 日（星期三）14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023 年 7 月 5 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)

絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 7 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過

深圳證 券交 易所 互聯(lián) 網(wǎng)投 票系 統(tǒng)進 行網(wǎng) 絡(luò)投 票的 具體 時間 為 2023 年 7 月 5 日

大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)的規(guī)定。

   三、會議的出席情況

   出 席 本 次 會 議 的 股 東 及 股 東 授 權(quán) 代 表 共 27 名 ， 代 表 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 為

場會議的股東及股東代理人共 3 名，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為 817,300,547 股，占公

司有表決權(quán)股份總數(shù)的 79.1160％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共 24 名，代

表有表決權(quán)股份總數(shù)為 47,010,368 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.5507％）。參加

本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代表（中小股東是指除上市

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的

其他股東）共 25 名，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為 58,005,254 股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 5.6150%。

   公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

   四、議案的審議和表決情況

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議表決結(jié)果如下：

議案》

   總表決情況：

   同意 863,952,615 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9585％；反對 358,300

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0415％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán)

   中小股東總表決情況：

   同意57,646,954股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3823％；反對358,300

股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6177％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)

   本議案已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的三分之二以上表決同意，以特別決議通過。

   五、律師出具的法律意見

   北京德恒（昆明）律師事務(wù)所就本次股東大會出具了法律意見，認為：貴公司本

次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、

法規(guī)及貴公司《章程》的規(guī)定，所通過的決議合法、有效。

   六、備查文件

第二次臨時股東大會的法律意見》。

 特此公告。

                       云南西儀工業(yè)股份有限公司董事會

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