濱海能源: 第十屆董事會第三十次會議決議公告

證券代碼：000695      證券簡稱：濱海能源          公告編號：2023-065

              天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十

次會議于 2023 年 7 月 4 日以電子郵件的方式發(fā)出，公司于 2023 年 7 月 7 日以

通訊表決方式召開第十屆董事會第三十次會議，公司共有董事 8 名，實(shí)際出席董

事 8 名。此次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》

                           《公司章程》及相關(guān)

法律、法規(guī)的規(guī)定，會議經(jīng)審議通過了如下議案：

  一、關(guān)于董事會換屆選舉的議案

  會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

  鑒于公司第十屆董事會屆滿、董事會成員任期即將結(jié)束，根據(jù)《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，將進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司董事會與控股股東旭陽控股有限公司和第

二大股東天津京津文化傳媒發(fā)展有限公司協(xié)商，經(jīng)上述股東、董事會提名及公司

董事會提名委員會審核，同意提名張英偉先生、宋萬良先生、韓勤亮先生、楊路

先生、尹天長先生、魏偉先生為公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人，同意提

名張亞男女士、陸繼剛先生、王志先生為公司第十一屆董事會獨(dú)立董事候選人（簡

歷附后）。

  公司全體獨(dú)立董事對上述被提名人發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為被提名人具備擔(dān)任

上市公司董事的資格，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同

意上述被提名人作為公司第十一屆董事會董事候選人。

  該項(xiàng)議案將提交公司 2023 年第四次臨時股東大會采用累積投票制選舉產(chǎn)生，

其中獨(dú)立董事候選人還需報(bào)請深圳證券交易所審核無異議后，方可提請股東大會

選舉。

  非獨(dú)立董事李慶華先生、張建國先生、苑希現(xiàn)先生、孫靜女士，獨(dú)立董事李

勝楠女士、冼國明先生、樊登義先生均任期屆滿，自新一屆董事會成員選舉產(chǎn)生

后，在本公司將不再擔(dān)任任何職務(wù)。公司對上述董事在任職期間為公司所做出的

貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

  二、關(guān)于第十一屆董事會成員津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案

   會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

  鑒于公司第十屆董事會屆滿、董事會成員任期即將結(jié)束，根據(jù)公司章程的有

關(guān)規(guī)定，將通過股東大會選舉產(chǎn)生公司第十一屆董事會，按照公司實(shí)際情況，經(jīng)

董事會薪酬與考核委員會審核，提請董事會審議公司第十一屆董事會成員年度津

貼標(biāo)準(zhǔn)，提議普通董事津貼為 2.5 萬元/年（稅后）、獨(dú)立董事津貼為 12 萬元/年

（稅前）。獨(dú)立董事對上述津貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為津貼標(biāo)準(zhǔn)符合上市公

司的實(shí)際情況。同意提交 2023 年第四次臨時股東大會審議。

  三、關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案

  會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過

  公司正在積極拓展新能源、新材料領(lǐng)域，為利用好北京的人才、金融等優(yōu)勢，

承接各業(yè)務(wù)板塊的投資、融資、研發(fā)、運(yùn)營管理、營銷、市場開發(fā)等職能，擬在

北京設(shè)立北京旭陽新能源有限公司，具體情況如下：

經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門

批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；

電池制造；電池銷售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品銷售；技術(shù)服務(wù)、

技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進(jìn)出口；數(shù)字技術(shù)

服務(wù)；儲能技術(shù)服務(wù)；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；新型膜材料制造；

企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）。

                          （除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

                   （不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止

和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

  （1）公司名稱：清水河旭陽能源科技有限公司

  執(zhí)行董事、法定代表人：劉紅雷

  總經(jīng)理：楊洪慶

  注冊資本：1000 萬元人民幣

  設(shè)立時間：2023 年 6 月 5 日

  注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市清水河縣喇嘛灣工業(yè)園區(qū)南壕賴林場

  經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；電子專

用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造；

半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；光伏設(shè)備及元器件銷售；新材料

技術(shù)研發(fā)；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；

太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交

流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開

展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。

                            （依法須經(jīng)批

準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)

文件或許可證件為準(zhǔn)）

  （2）包頭旭陽新能源科技有限公司

  執(zhí)行董事、法定代表人：楊洪慶

  總經(jīng)理：楊洪慶

  監(jiān)   事：宋利閣

  注冊資本：1000 萬元人民幣

  設(shè)立時間：2023 年 6 月 21 日

  注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)東興片區(qū)：南至

S315 省道、北至京包鐵路、東至海岱村、西至德勝泰大橋

  經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材

料研發(fā)；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)。

（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

  （3）固陽旭陽新能源科技有限公司

    執(zhí)行董事、法定代表人：楊洪慶

    總經(jīng)理：楊洪慶

    注冊資本：1000 萬元人民幣

    設(shè)立時間：2023 年 6 月 21 日

    注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市固陽縣鋼鐵冶金開發(fā)區(qū)金山產(chǎn)業(yè)園管理辦公

室

    經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；常用有

色金屬冶煉；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電子專用材料制造；

電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)

照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以

相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

    四、關(guān)于召開 2023 年第四次臨時股東大會的議案

    會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過。

    特此公告

                               天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司

               非獨(dú)立董事候選人簡歷

張英偉先生個人簡歷：

（一）教育背景：碩士研究生，高級工程師。

（二）工作簡歷：2009 年 7 月至 2022 年 9 月，任中國旭陽集團(tuán)有限公司執(zhí)行董

事、副總裁，2022 年 10 月至今，任中國旭陽集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、高級副總

裁。

（三）兼職情況：2019 年 12 月至今，唐山旭陽物產(chǎn)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

（四）張英偉先生除上述（二）（三）之外，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)

際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（五）截止本披露日，張英偉先生不持有上市公司股票。

（六）張英偉先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處

分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。

（七）張英偉先生未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

（八）張英偉先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的任職條件。

韓勤亮先生個人簡歷：

（一）教育背景：會計(jì)學(xué)學(xué)士，高級會計(jì)師。

（二）工作簡歷：2011 年 5 月至 2022 年 9 月，任中國旭陽集團(tuán)有限公司執(zhí)行董

事、副總裁，2022 年 10 月至今，任中國旭陽集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、高級副總

裁。

（三）兼職情況：2008 年 3 月至今，任河北金牛旭陽化工有限公司董事。

（四）韓勤亮先生除上述（二）（三）之外，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)

際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（五）截止本披露日，韓勤亮先生不持有上市公司股票。

（六）韓勤亮先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處

分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。

（七）韓勤亮先生未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

（八）韓勤亮先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的任職條件。

楊路先生個人簡歷：

（一）教育背景：化學(xué)工程學(xué)士。

（二）工作簡歷：2018 年 9 月至今，任中國旭陽集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事。

（三）兼職情況：2021 年 11 月至今，任卡博特旭陽化工（邢臺）有限公司董事；

北京旭陽基金管理有限公司董事。

（四）楊路先生為公司實(shí)際控制人楊雪崗先生之子，及除上述（二）

                             （三）之外，

與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系。

（五）截止披露日，楊路先生不持有上市公司股票。

（六）楊路先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，

未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。

（七）楊路先生未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公

示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

（八）楊路先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的任職條件。

宋萬良先生個人簡歷：

（一）教育背景：大學(xué)學(xué)歷，城鎮(zhèn)及經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)；高級工程師。

（二）工作簡歷：2003 年 9 月-2016 年 10 月，歷任河北旭陽能源有限公司工程

部副指揮、副總工程師、總工程師、工程部總指揮、副總經(jīng)理，邢臺旭陽煤化工

有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2016 年 11 月-2023 年 5 月 18 日，歷任中國旭

陽集團(tuán)有限公司規(guī)劃總監(jiān)、凌源旭陽凌鋼能源有限公司董事長兼總經(jīng)理、吉林鼎

運(yùn)運(yùn)營管理服務(wù)部總經(jīng)理、旭陽新能源科技有限公司總經(jīng)理、內(nèi)蒙古恒勝新能源

科技有限公司總經(jīng)理；自 2023 年 5 月 19 日起，擔(dān)任天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限

公司總經(jīng)理。

（三）兼職情況：無。

（四）宋萬良先生與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、

監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（五）截止披露日，宋萬良先生不持有上市公司股票。

（六）宋萬良先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處

分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。

（七）宋萬良先生未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

（八）宋萬良先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的任職條件。

尹天長先生個人簡歷：

（一）教育背景：碩士學(xué)位，高級工程師。

（二）工作簡歷：2010 年 10 月-2023 年 06 月 18 日，歷任中國旭陽集團(tuán)有限公

司營銷總公司銷售公司總經(jīng)理、運(yùn)輸管理部總經(jīng)理、焦炭事業(yè)部總經(jīng)理；河北旭

陽能源有限公司總經(jīng)理兼定州天鷺總經(jīng)理； 河北中煤旭陽能源有限公司董事、

總經(jīng)理，河北金牛旭陽化工有限公司董事、總經(jīng)理，邢臺旭陽煤化工有限公司執(zhí)

行董事、總經(jīng)理，邢臺旭陽化工有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，邢臺旭陽貿(mào)易有限

公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，邢臺旭陽新能源科技有限公司董事長，邢臺旭陽氫能有

限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，邢臺旭陽綠新能源有限公司董事長、總經(jīng)理，卡博特

旭陽化工（邢臺）有限公司董事，旭陽晨晰（邢臺）智造科技有限公司董事長。

限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

（三）兼職情況：無

（四）尹天長先生與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、

監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（五）截止披露日，尹天長先生沒有持有上市公司股份。

（六）尹天長先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處

分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。

（七）尹天長先生未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

（八）尹天長先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的任職條件。

魏偉先生個人簡歷：

（一）教育背景：大本學(xué)歷，碩士學(xué)位，工商管理專業(yè)，經(jīng)濟(jì)師。

（二）工作簡歷：歷任天津出版對外貿(mào)易公司業(yè)務(wù)員、進(jìn)出口部副經(jīng)理、進(jìn)出口

一部經(jīng)理、公司副總經(jīng)理，天津出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司綜合部副部長、法務(wù)部部

長，天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書；現(xiàn)任天津?yàn)I海能源

發(fā)展股份有限公司董事，天津新華印務(wù)有限公司黨支部書記、董事長。

（三）兼職情況：天津出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司董事會辦公室主任；天津京津文化

傳媒發(fā)展有限公司董事。

（四）魏偉先生除（三）中任職情況外，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控

制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（五）截止披露日，魏偉先生沒有持有上市公司股份。

（六）魏偉先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，

未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。

（七）魏偉先生未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公

示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

（八）魏偉先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的任職條件。

              獨(dú)立董事候選人簡歷

張亞男女士個人簡歷：

（一）教育背景：會計(jì)學(xué)博士。

（二）工作簡歷：歷任香港城市大學(xué)研究助理、訪問學(xué)者，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)

院 講師 碩士生導(dǎo)師，現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師、博士生

副導(dǎo)師。

（三）兼職情況：無

（四）張亞男女士與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、

監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（五）截止披露日，張亞男女士沒有持有上市公司股份。

（六）張亞男女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處

分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。

（七）張亞男女士未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

（八）張亞男女士符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的任職條件。

陸繼剛先生個人簡歷：

（一）教育背景：法學(xué)博士，執(zhí)業(yè)律師。

（二）工作簡歷：歷任北京千方科技股份有限公司(002373.SZ)法務(wù)總監(jiān)，國開

東方城鎮(zhèn)發(fā)展投資有限公司法務(wù)總監(jiān)，珍寶島集團(tuán)(603567.SH)法務(wù)管理中心總

經(jīng)理，現(xiàn)為北京市中盾律師事務(wù)所合伙人律師。

（三）兼職情況：無

（四）陸繼剛先生與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、

監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（五）截止披露日，陸繼剛先生沒有持有上市公司股份。

（六）陸繼剛先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處

分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。

（七）陸繼剛先生未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

（八）陸繼剛先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的任職條件。

王志先生個人簡歷：

（一）教育背景：博士研究生，博士生導(dǎo)師、國家優(yōu)秀青年基金獲得者。

（二）工作簡歷：歷任中科院過程工程研究所副研究員、項(xiàng)目研究員，現(xiàn)為中國

科學(xué)院過程工程研究所研究員、博士生導(dǎo)師。

（三）兼職情況：中國有色金屬學(xué)會固廢資源化委員會副主任委員、中國金屬學(xué)

會冶金過程物理化學(xué)委員會委員、中國硅酸鹽學(xué)會專家委員會委員、中國有色金

屬學(xué)會熔鹽化學(xué)與技術(shù)委員會委員、中國有色金屬學(xué)會反應(yīng)工程學(xué)專業(yè)委員會委

員、中國有色金屬學(xué)會環(huán)境保護(hù)學(xué)術(shù)委員會委員、中國金屬學(xué)會熔鹽化學(xué)與技術(shù)

分會委員、中國科學(xué)院贛江創(chuàng)新研究院兼職研究員、東北大學(xué)兼職教授。

（四）王志先生與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)

事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（五）截止披露日，王志先生沒有持有上市公司股份。

（六）王志先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，

未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。

（七）王志先生未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公

示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

（八）王志先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的任職條件。

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