三安光電: 三安光電股份有限公司第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：600703      股票簡(jiǎn)稱：三安光電         編號(hào)：臨 2023-064

(資料圖片僅供參考)

              三安光電股份有限公司

         第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  三安光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議于

召開。本次會(huì)議已于 2023 年 7 月 21 日以電話、郵件方式通知全體董事，會(huì)議應(yīng)

到董事 8 人，實(shí)到董事 8 人，會(huì)議由公司董事林志強(qiáng)先生主持。本次會(huì)議的召開

符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案；

  選舉林志強(qiáng)先生擔(dān)任公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、林科闖先生擔(dān)任公司第十

一屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

  表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過公司第十一屆董事會(huì)下屬委員會(huì)人員組成的議案；

  公司第十一屆董事會(huì)下屬委員會(huì)由如下人員組成：

為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員，并選舉林志強(qiáng)先生擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任；

并選舉康俊勇先生擔(dān)任董事會(huì)提名委員會(huì)主任。

成員，并選舉木志榮先生擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任。

并選舉黃興孿先生擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任。

  表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   （三）審議通過續(xù)聘公司總經(jīng)理的議案；

   經(jīng)董事長(zhǎng)提名，決定續(xù)聘林科闖先生擔(dān)任公司總經(jīng)理（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任

期與公司第十一屆董事會(huì)一致。

   表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   （四）審議通過聘任和續(xù)聘公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案。

   經(jīng)總經(jīng)理提名，決定聘任蔡文必先生擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任施毓?fàn)N先

生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，續(xù)聘林志東先生、林海先生、張中英先生、徐宸科先生擔(dān)

任公司副總經(jīng)理，續(xù)聘黃智俊先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）

                              。上述人

員任期與公司第十一屆董事會(huì)一致。

   表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   隨著第十屆董事會(huì)任期屆滿，公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理韋大曼先生和副總經(jīng)

理 張 家 宏 先 生 屆 滿 離 任 。 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 韋 大曼 先 生 持 有 公 司 股 份

行的承諾事項(xiàng)。韋大曼先生、張家宏先生屆滿離任后，其股份變動(dòng)將嚴(yán)格遵守《公

司法》

  《證券法》

      《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)

管理規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等法律法規(guī)、部門規(guī)

章及上海證券交易所自律監(jiān)管指引的規(guī)定。

   韋大曼先生、張家宏先生任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的健康發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作

發(fā)揮了積極作用，公司及董事會(huì)對(duì)其為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

   （五）審議通過續(xù)聘公司董事會(huì)秘書的議案；

   經(jīng)董事長(zhǎng)提名，決定續(xù)聘李雪炭先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），

任期與公司第十一屆董事會(huì)一致。

   表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   特此公告。

                                  三安光電股份有限公司董事會(huì)

附：個(gè)人簡(jiǎn)歷

總經(jīng)理、本公司董事會(huì)董事?，F(xiàn)任職廈門市三安集成電路有限公司董事長(zhǎng)，泉州

三安半導(dǎo)體科技有限公司、廈門三安光通訊科技有限公司、廈門市三安納米科技

有限公司、安徽三安科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，湖北三安光電有限公司、

廈門市三安光電科技有限公司、天津三安光電有限公司執(zhí)行董事及經(jīng)理，蕪湖安

瑞光電有限公司、上海三安領(lǐng)翔集成電路有限公司、廈門三安氣體有限公司、廈

門三安光電有限公司、福建晶安光電有限公司、安徽三安光電有限公司執(zhí)行董事，

廈門騏俊物聯(lián)科技股份有限公司董事，本公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

與技術(shù)學(xué)士學(xué)位，福建省級(jí)高層次人才(A 類)、廈門市創(chuàng)新人才、廈門市領(lǐng)軍人

才。曾任廈門市三安光電科技有限公司總經(jīng)理，天津三安光電有限公司總經(jīng)理兼

研發(fā)中心總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理兼計(jì)劃中心總經(jīng)理?，F(xiàn)任廈門市三安集成電

路有限公司董事兼總經(jīng)理，泉州市三安集成電路有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，三

安日本科技有限公司董事，本公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。

任安徽省淮南市第十四屆政協(xié)委員、廈門市僑商聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)。曾任本公司

總經(jīng)理助理、廈門市三安光電科技有限公司太陽(yáng)能事業(yè)部總經(jīng)理、日芯光伏科技

有限公司執(zhí)行董事、廈門市三安集成電路有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任福建三安集團(tuán)有限

公司董事，湖南三安半導(dǎo)體有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，廈門市三安集成電路有限公司

董事兼副總經(jīng)理，本公司董事兼副總經(jīng)理。

鐵廠，曾任福建三安鋼鐵有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，本公司董事。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

發(fā)展局電子電器委員會(huì)顧問、香港科學(xué)園創(chuàng)業(yè)園導(dǎo)師、上海市普陀區(qū)政協(xié)委員和

廣東省惠州市政協(xié)委員。曾任香港樂庭實(shí)業(yè)有限公司、香港元暉光電有限公司總

經(jīng)理，香港華剛光電有限公司、香港科銳有限公司董事總經(jīng)理，香港科銳有限公

司亞太副總裁、顧問，惠州科銳半導(dǎo)體照明有限公司、上海沃孚半導(dǎo)體有限公司

董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

門象嶼勁泰行有限公司業(yè)務(wù)主辦，廈門鑫鼎盛證券咨詢服務(wù)有限公司研究員，廈

門寶龍工業(yè)股份有限公司采購(gòu)科長(zhǎng)，廈門三安電子有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理、總

經(jīng)理助理，廈門市三安光電科技有限公司副總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任福

建省兩岸照明節(jié)能科技有限公司、安徽三首光電有限公司董事，鄂州市三安半導(dǎo)

體科技有限公司、廈門市三安半導(dǎo)體科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，本公司副

總經(jīng)理兼 LED 事業(yè)群銷售部總經(jīng)理。

建省級(jí)高層次人才（A 類）。曾任華上光電研發(fā)專案經(jīng)理、力旭光電生產(chǎn)技術(shù)部

協(xié)理、晶元光電外延中心主任兼副廠長(zhǎng)、博灝投資顧問公司 III-V 族半導(dǎo)體市場(chǎng)

研究員、廈門三安光電有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任三安光電氮化鎵事業(yè)部總經(jīng)理，本

公司副總經(jīng)理。

師、課長(zhǎng)，制程工程部副理、經(jīng)理、處長(zhǎng)，制程群協(xié)理，安徽三安光電有限公司

副總經(jīng)理?，F(xiàn)任廈門市芯穎顯示科技有限公司董事兼總經(jīng)理，本公司副總經(jīng)理、

特種應(yīng)用事業(yè)部總經(jīng)理。

部、證券部和證券事務(wù)代表。現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書，兼任湖北三安光電有限公司

副總經(jīng)理。

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