海立股份: 海立股份第九屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

股票代碼：600619(A 股) 900910(B 股)   股票簡稱：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   編號：臨 2023-034

                  上海海立(集團(tuán))股份有限公司

【資料圖】

           第九屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    上海海立（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“海立股份”或“公司”）第九屆

監(jiān)事會第二十三次會議于 2023 年 8 月 1 日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事

一、     審議通過《監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

    公司第九屆監(jiān)事會已屆滿，將進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，第十

屆監(jiān)事會擬由 3 名監(jiān)事組成，其中兩名由股東推選，一名由職工代表擔(dān)任。職工

代表擔(dān)任的監(jiān)事將根據(jù)相關(guān)規(guī)定經(jīng)職工代表大會選舉產(chǎn)生。

    現(xiàn)經(jīng)公司股東推選，監(jiān)事會同意提名（以姓氏筆畫為序）忻怡、郭浩環(huán)作為

公司第十屆監(jiān)事會股東推選監(jiān)事候選人，提交股東大會選舉。根據(jù)《公司章程》

和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述第十屆監(jiān)事會監(jiān)事以非累積投票方式

選舉產(chǎn)生。

    忻怡、郭浩環(huán)簡歷見附件。

    表決結(jié)果：3 票同意；0 票棄權(quán)；0 票反對。

二、     審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》。

    經(jīng)核查，公司 A 股限制性股票激勵計劃授予的 9 名激勵對象因個人情況變化，

公司擬相應(yīng)回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票

限售期的解除限售條件，公司擬相應(yīng)回購注銷 172 名激勵對象已獲授但尚未解除

限售的限制性股票 4,424,600 股；回購股份的回購價格按《A 股限制性股票激勵計

劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

    監(jiān)事會認(rèn)為：回購對象名單無誤，回購數(shù)量和回購價格的確定依據(jù)充分。本

次回購注銷部分限制性股票的行為符合公司《A 股限制性股票激勵計劃（草案修訂

稿）》相關(guān)文件和法律法規(guī)的規(guī)定，且流程合規(guī)，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大

影響，也不會損害公司及全體股東利益。監(jiān)事會同意公司回購注銷上述限制性股

票，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：3 票同意；0 票棄權(quán)；0 票反對。

                      上海海立(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會

附：股東提名的監(jiān)事候選人簡歷（以姓氏筆畫為序）

忻怡，女，1976 年 11 月出生，注冊會計師、高級會計師，現(xiàn)任上海海立（集團(tuán)）

股份有限公司風(fēng)控管理部部長，公司監(jiān)事。歷任上海海立（集團(tuán)）股份有限公司

審計室主任、上海日立電器有限公司采購中心核價科經(jīng)理、上海日立電器有限公

司財務(wù)部會計管理科經(jīng)理。截止目前，忻怡女士持有 2200 股公司股票，未發(fā)現(xiàn)忻

怡女士有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況，其任職

資格符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求。

郭浩環(huán)，女，1980 年 11 月出生，高級會計師，現(xiàn)任上海海立（集團(tuán)）股份有限公

司監(jiān)事長、上海電氣控股集團(tuán)有限公司綜合管理部（財務(wù)預(yù)算部）部長。歷任上

海電氣控股集團(tuán)有限公司綜合管理部（財務(wù)預(yù)算部）副部長，上海電氣（集團(tuán)）

總公司綜合管理部（財務(wù)預(yù)算部）副部長，上海電氣（集團(tuán)）總公司企業(yè)改革辦

公室高級經(jīng)理，上海電氣企業(yè)發(fā)展有限公司財務(wù)總監(jiān)。截止目前，郭浩環(huán)女士未

持有本公司股票，未發(fā)現(xiàn)郭浩環(huán)女士有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、

高級管理人員的情況，其任職資格符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號-規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求。

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