華安證券: 華安證券股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

證券代碼：600909   證券簡稱：華安證券         公告編號(hào)：2023-054

           華安證券股份有限公司

        第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  華安證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 31 日以電子郵

件方式發(fā)出第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知及文件。本次會(huì)議以書面審議、通訊表

決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事 11 名，實(shí)際參加董事 11 名。本次會(huì)議的召集、召

開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

  一、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》；

  會(huì)議同意聘任儲(chǔ)軍先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)，任期自本次會(huì)議審議通過

之日起至第四屆董事會(huì)屆滿。詳見與本公告同日披露的《華安證券股份有限公司

關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告》（公告編號(hào)：2023-055）。

  公司獨(dú)立董事均對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                          華安證券股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：