東方創(chuàng)業(yè): 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司第九屆董事會第四次會議決議公告

 證券代碼：600278       證券簡稱：東方創(chuàng)業(yè)          編號：臨 2023-032

             東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

【資料圖】

           第九屆董事會第四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     一、董事會會議召開情況

  東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四次會議通知

于 2023 年 8 月 9 日以書面和電子郵件方式向各位董事發(fā)出。會議于 2023 年 8 月 14

日以通訊方式召開。本次會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。會議的召開符合《公司

法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

     二、董事會會議審議、表決情況

  經會議審議表決，通過了《關于公司子公司租用上海旭申高級時裝有限公司廠房

暨日常關聯(lián)交易的議案》，公司董事會同意公司全資子公司東方創(chuàng)業(yè)（上海）國際服

務貿易有限公司的控股子公司云檔通（上海）信息技術有限公司（以下簡稱“云檔通”）

與上海旭申高級時裝有限公司（以下簡稱“旭申公司”）簽訂《房屋租賃合同》，租用

旭申公司位于上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)匯成路 1108 號的空置廠房，建設檔案綜合服務

基地。該廠房租賃面積 8377.14 平方米，起始年租金 200 萬元，第四年起租金逐年增

長 2%，租賃期限 10 年，并授權云檔通經理班子或總經理具體簽署合同并辦理相關事

宜。

  公司獨立董事、審計委員會認為：本次交易是為滿足客戶持續(xù)增長的服務需求和

企業(yè)長期發(fā)展需要，經多方考察評估后確定的，關聯(lián)交易價格根據平等自愿、公平合

理、互利互惠的原則，以租賃標的所處區(qū)域的租賃市場價格為參考依據雙方協(xié)商確定，

交易價格符合周邊同類型標的的租賃價格，符合公允原則。本次關聯(lián)交易符合公司及

全體股東的最大利益，不存在損害公司和其他股東利益的情形,也不影響上市公司的

獨立性，對上市公司當期以及未來財務狀況和經營成果不構成重大影響。

  本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事宋慶榮回避表決。

  (表決結果:同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票)

證券代碼：600278   證券簡稱：東方創(chuàng)業(yè)      編號：臨 2023-032

 特此公告。

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                                   董事會

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