益民集團(tuán): 益民集團(tuán)第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

證券代碼:600824    股票簡稱:益民集團(tuán)      編號(hào):臨 2023-017

              上海益民商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   公司第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于 2023 年 8 月 25 日在公司總部

會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事九人，出席本次會(huì)議的董事有張敏、章懿、

梅紅健、顧海峰、朱明、湯雯、曲頌、陸軍榮、官峰，張敏董事長主

持會(huì)議，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。與會(huì)董事一致審議通

過以下決議：

   一、審議并通過了“公司 2023 年半年度報(bào)告”及摘要；

  “公司 2023 年半年度報(bào)告”及摘要具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姰?dāng)日上海證券

交易所網(wǎng)站。

   二、審議并通過了“關(guān)于利用閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案”

                             ；

   為提高資金使用效率，增加資產(chǎn)收益，在保證公司生產(chǎn)經(jīng)營正常

資金需求的前提下，公司決定利用企業(yè)現(xiàn)金池中公司及下屬子公司階

段性的閑置自有資金, 投資購買銀行渠道內(nèi)的中低風(fēng)險(xiǎn)以下的固定

期限浮動(dòng)收益型短期理財(cái)產(chǎn)品（理財(cái)期不超過 1 年），每年累計(jì)金額

不超過公司上年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%，額度有效期為自董事會(huì)審議

通過之日起未來十二個(gè)月內(nèi)，在限定額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

   董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層在上述期限及額度范圍內(nèi)行使相關(guān)事項(xiàng)

的投資決策權(quán)。

   特此公告。

                     上海益民商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                             董 事     會(huì)

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