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世界快消息！旺能環(huán)境: 第八屆董事會第十六次會議決議公告

時間：2022-09-22 20:11:16    來源：證券之星    


【資料圖】

證券代碼：002034     證券簡稱：旺能環(huán)境        公告編號：2022-95債券代碼：128141     債券簡稱：旺能轉(zhuǎn)債                旺能環(huán)境股份有限公司  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  一、董事會會議召開情況  旺能環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十六次會議于 2022年 9 月 22 日上午在公司總部一樓會議室以現(xiàn)場加通訊表決的形式召開。召開本次會議的通知于 2022 年 9 月 16 日以電子郵件及微信的方式發(fā)出。本次會議由董事長單超先生主持，會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，其中 3 名獨立董事以通訊表決形式參加會議，公司全體高管列席了本次會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。  二、董事會會議審議情況  經(jīng)與會董事認真審議，本次會議一致通過了以下事項：  （一）審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的議案》  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。  鑒于項目建設(shè)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會同意公司下屬子公司向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過 47,400 萬元綜合授信額度，包括用于長期項目貸款、用于補充公司日常經(jīng)營流動資金（流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、保理）等業(yè)務(wù)，期限不超過 20 年。  為支持公司各個業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，滿足投資活動計劃的資金需求，董事會同意由公司或浙江旺能環(huán)保有限公司對合并報表范圍內(nèi)的子公司提供擔保金額合計不超過人民幣 5.27 億元，其中為控股子公司提供擔保不超過 3.00 億元，為全資子公司提供擔保不超過 2.27 億元。   《關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的公告》（2022-97）具體內(nèi)容詳見刊登于 2022 年 9 月 23 日《證券時報》、《證 券 日 報》及巨潮資訊網(wǎng)。   此議案尚需提請 2022 年第四次臨時股東大會審議。   （二）審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。   現(xiàn)場會議時間：2022 年 10 月 10 日（星期一）下午 2：50，會期半天。   網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 10 月 10 日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 10月 10 日 9:15-15:00 的任意時間。   股權(quán)登記日：2022 年 9 月 28 日（星期三）。   《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》（2022-98）具體內(nèi)容詳見刊登于 2022 年 9 月 23 日《證券時報》、《證 券 日 報》及巨潮資訊網(wǎng)。   三、備查文件                                     旺能環(huán)境股份有限公司董事會

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