播報(bào)：東貝集團(tuán): 湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

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湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司        會(huì)        議        資        料     二 0 二二年十月一、湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須二、湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議程 3           湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司  為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大會(huì)的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)須知如下：  一、會(huì)議期間全體出席會(huì)議人員應(yīng)以維護(hù)股東合法權(quán)益，確保大會(huì)正常進(jìn)行，提高議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。  二、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除依法出席會(huì)議的公司股東（或其授權(quán)代表）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師和董事會(huì)邀請(qǐng)參會(huì)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。  三、由公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)本次大會(huì)的會(huì)務(wù)事宜。  四、出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）必須在會(huì)議召開(kāi)前十分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)。辦理簽到登記，應(yīng)出示以下證件和文件：人身份的有效證明、持股憑證和法人股東賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)。托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)。  五、股東（或其授權(quán)代表）參加本次大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢(xún)權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)益。  六、要求發(fā)言的股東，可在大會(huì)審議議案時(shí)舉手示意，得到主持人許可后進(jìn)行發(fā)言。股東發(fā)言時(shí)應(yīng)首先報(bào)告姓名和所持公司股份數(shù)，股東應(yīng)在與本次股東大會(huì)審議議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開(kāi)發(fā)言，發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅。除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員回答股東提問(wèn)。議案表決開(kāi)始后，大會(huì)將不再安排股東發(fā)言。  七、本次股東大會(huì)會(huì)議采用會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)。公司將通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，若同一表決權(quán)出現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)表決采用記名投票方式，表決時(shí)不進(jìn)行發(fā)言。股東以其所持有的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東在投票表決時(shí)，應(yīng)在表決票中每項(xiàng)議案下的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中任選一項(xiàng)，并以“Ο”表示，未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票均視為“棄權(quán)”。  八、本次大會(huì)表決票清點(diǎn)工作由出席股東推選一名股東代表、監(jiān)事會(huì)推選一名監(jiān)事代表參加表決票清點(diǎn)工作。  九、表決票清點(diǎn)后，由監(jiān)票人代表當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果。              湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 10 月 11 日（星期二）下午 14:30   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（湖北省黃石市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)金山大道東 6 號(hào)）   會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)楊百昌先生   會(huì)議議程：   一、參會(huì)人員簽到   二、主持人宣布大會(huì)開(kāi)始   三、主持人向大會(huì)報(bào)告出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)及其代表的股份數(shù)   四、推舉負(fù)責(zé)股東大會(huì)議案表決的一名股東代表進(jìn)行計(jì)票和一名監(jiān)事代表進(jìn)行監(jiān)票   五、宣讀股東大會(huì)議案   （一）關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案   六、與會(huì)股東及股東代表發(fā)言或提問(wèn)   七、投票表決   八、計(jì)票人及監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果（暫時(shí)休會(huì)，待現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)結(jié)果合并后復(fù)會(huì)）  九、由監(jiān)票人宣讀表決結(jié)果  十、主持人宣讀股東大會(huì)決議  十一、律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)  十二、出席會(huì)議董事簽署決議文件，主持人宣布會(huì)議結(jié)束議案一：          關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案各位股東及股東代表：一、 變更注冊(cè)資本情況     （一）實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃引起的股份變動(dòng)   公司于 2022 年 6 月 9 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，根據(jù)公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定和公司 2021 年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)已完成限制性股票的授予登記工作,并收到了中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。   大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 10 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》：截至 2022 年 6 月 7 日，公司已收到 288 名激勵(lì)對(duì)象繳納的出資額合計(jì)本公積人民幣 23,194,710.00 元。變更后的注冊(cè)資本為人民幣 522,365,100.00元。     （二）非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目實(shí)施引起的股份變動(dòng)   公司于 2021 年 2 月 4 日召開(kāi) 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、于 2022 年 1 月案及相關(guān)議案。2022 年 8 月，本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行承銷(xiāo)總結(jié)及相關(guān)文件已經(jīng)在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案通過(guò)，公司已完成本次發(fā)行股份登記工作并收到了中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司董事會(huì)已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求嚴(yán)格履行了披露義務(wù)。   大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 10 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》。截至 2022 年 8 月 9 日，公司募集資金總額為人民幣 588,000,000.00 元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣 11,273,584.91 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣資 本 公 積 人 民 幣 476,726,415.09 元 。 變 更 后 的 注 冊(cè) 資 本 為 人 民 幣   綜合上述（一）、（二）股本變化，公司總股本合計(jì)增加 111,045,100 股，注 冊(cè) 資 本 相 應(yīng) 增 加 111,045,100.00 元 。 上 述 股 本 變 化 后 ， 公司 總 股 本 由   二、《公司章程》修訂情況   鑒于公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及實(shí)施非公開(kāi)發(fā)行股票引起的股份變動(dòng)，公司擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改。具體修改如下：變更事項(xiàng)           原《公司章程》條款                修改后《公司章程》條款         公司注冊(cè)資本為人民幣                  公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條     511,320,000.00 元。           622,365,100.00 元。         公司股份總數(shù)為 511,320,000 股。 公司股份總數(shù)為 622,365,100 股。第二十條     公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股                公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股   除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。   同時(shí)公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)向工商登記機(jī)關(guān)辦理公司前述事項(xiàng)變更所需所有相關(guān)手續(xù)，并授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)辦理人員按照工商登記機(jī)關(guān)或其他政府有關(guān)部門(mén)提出的審批意見(jiàn)或要求，對(duì)本次變更公司注冊(cè)資本和總股本的相關(guān)條款進(jìn)行必要的修改，上述修改對(duì)公司具有法律約束力。   本議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，提請(qǐng)各位股東及股東代表審議。                                  湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料