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湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司 會(huì) 議 資 料 二 0 二二年十月一、湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須二、湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議程 3 湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司 為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益,確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率,保證大會(huì)的順利進(jìn)行,根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)須知如下: 一、會(huì)議期間全體出席會(huì)議人員應(yīng)以維護(hù)股東合法權(quán)益,確保大會(huì)正常進(jìn)行,提高議事效率為原則,認(rèn)真履行法定職責(zé)。 二、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序,除依法出席會(huì)議的公司股東(或其授權(quán)代表)、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師和董事會(huì)邀請(qǐng)參會(huì)的人員外,公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為,公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。 三、由公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)本次大會(huì)的會(huì)務(wù)事宜。 四、出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)必須在會(huì)議召開(kāi)前十分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)。辦理簽到登記,應(yīng)出示以下證件和文件:人身份的有效證明、持股憑證和法人股東賬戶(hù)卡;委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)。托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)。 五、股東(或其授權(quán)代表)參加本次大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢(xún)權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)益。 六、要求發(fā)言的股東,可在大會(huì)審議議案時(shí)舉手示意,得到主持人許可后進(jìn)行發(fā)言。股東發(fā)言時(shí)應(yīng)首先報(bào)告姓名和所持公司股份數(shù),股東應(yīng)在與本次股東大會(huì)審議議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開(kāi)發(fā)言,發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅。除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外,主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員回答股東提問(wèn)。議案表決開(kāi)始后,大會(huì)將不再安排股東發(fā)言。 七、本次股東大會(huì)會(huì)議采用會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)。公司將通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種,若同一表決權(quán)出現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)?,F(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)表決采用記名投票方式,表決時(shí)不進(jìn)行發(fā)言。股東以其所持有的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一股份享有一票表決權(quán)。股東在投票表決時(shí),應(yīng)在表決票中每項(xiàng)議案下的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中任選一項(xiàng),并以“Ο”表示,未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票均視為“棄權(quán)”。 八、本次大會(huì)表決票清點(diǎn)工作由出席股東推選一名股東代表、監(jiān)事會(huì)推選一名監(jiān)事代表參加表決票清點(diǎn)工作。 九、表決票清點(diǎn)后,由監(jiān)票人代表當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果。 湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2022 年 10 月 11 日(星期二)下午 14:30 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室(湖北省黃石市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)金山大道東 6 號(hào)) 會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)楊百昌先生 會(huì)議議程: 一、參會(huì)人員簽到 二、主持人宣布大會(huì)開(kāi)始 三、主持人向大會(huì)報(bào)告出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)及其代表的股份數(shù) 四、推舉負(fù)責(zé)股東大會(huì)議案表決的一名股東代表進(jìn)行計(jì)票和一名監(jiān)事代表進(jìn)行監(jiān)票 五、宣讀股東大會(huì)議案 (一)關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案 六、與會(huì)股東及股東代表發(fā)言或提問(wèn) 七、投票表決 八、計(jì)票人及監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果(暫時(shí)休會(huì),待現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)結(jié)果合并后復(fù)會(huì)) 九、由監(jiān)票人宣讀表決結(jié)果 十、主持人宣讀股東大會(huì)決議 十一、律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū) 十二、出席會(huì)議董事簽署決議文件,主持人宣布會(huì)議結(jié)束議案一: 關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案各位股東及股東代表:一、 變更注冊(cè)資本情況 (一)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃引起的股份變動(dòng) 公司于 2022 年 6 月 9 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》,根據(jù)公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”)的規(guī)定和公司 2021 年年度股東大會(huì)的授權(quán),公司董事會(huì)已完成限制性股票的授予登記工作,并收到了中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2022 年 6 月 10 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》:截至 2022 年 6 月 7 日,公司已收到 288 名激勵(lì)對(duì)象繳納的出資額合計(jì)本公積人民幣 23,194,710.00 元。變更后的注冊(cè)資本為人民幣 522,365,100.00元。 (二)非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目實(shí)施引起的股份變動(dòng) 公司于 2021 年 2 月 4 日召開(kāi) 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、于 2022 年 1 月案及相關(guān)議案。2022 年 8 月,本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行承銷(xiāo)總結(jié)及相關(guān)文件已經(jīng)在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案通過(guò),公司已完成本次發(fā)行股份登記工作并收到了中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》,公司董事會(huì)已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求嚴(yán)格履行了披露義務(wù)。 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2022 年 8 月 10 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》。截至 2022 年 8 月 9 日,公司募集資金總額為人民幣 588,000,000.00 元,減除發(fā)行費(fèi)用人民幣 11,273,584.91 元(不含稅)后,募集資金凈額為人民幣資 本 公 積 人 民 幣 476,726,415.09 元 。 變 更 后 的 注 冊(cè) 資 本 為 人 民 幣 綜合上述(一)、(二)股本變化,公司總股本合計(jì)增加 111,045,100 股,注 冊(cè) 資 本 相 應(yīng) 增 加 111,045,100.00 元 。 上 述 股 本 變 化 后 , 公司 總 股 本 由 二、《公司章程》修訂情況 鑒于公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及實(shí)施非公開(kāi)發(fā)行股票引起的股份變動(dòng),公司擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改。具體修改如下:變更事項(xiàng) 原《公司章程》條款 修改后《公司章程》條款 公司注冊(cè)資本為人民幣 公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條 511,320,000.00 元。 622,365,100.00 元。 公司股份總數(shù)為 511,320,000 股。 公司股份總數(shù)為 622,365,100 股。第二十條 公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股 公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股 除上述條款修訂外,《公司章程》中其他條款不變。修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。 同時(shí)公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)向工商登記機(jī)關(guān)辦理公司前述事項(xiàng)變更所需所有相關(guān)手續(xù),并授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)辦理人員按照工商登記機(jī)關(guān)或其他政府有關(guān)部門(mén)提出的審批意見(jiàn)或要求,對(duì)本次變更公司注冊(cè)資本和總股本的相關(guān)條款進(jìn)行必要的修改,上述修改對(duì)公司具有法律約束力。 本議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,提請(qǐng)各位股東及股東代表審議。 湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
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