天天熱點(diǎn)！嘉澤新能: 寧夏嘉澤新能源股份有限公司獨(dú)立董事意見

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  寧夏嘉澤新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”                       ）三屆十四次董事會會議于 2022 年 9 月 25 日召開。作為公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：  一、關(guān)于對公司2020年限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的意見  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：董事會對公司2020年限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《寧夏嘉澤新能源股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。本次調(diào)整在公司2020年第四次臨時(shí)股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形；同意董事會調(diào)整公司2020年限制性股票回購價(jià)格為1.435元/股。  二、關(guān)于回購注銷公司部分激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的意見  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：根據(jù)《寧夏嘉澤新能源股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，已授予的1名激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對象資格，公司將該名原激勵(lì)對象持有的已獲授但尚未解除限售的30,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司根據(jù)2021年度利潤分配方案調(diào)整回購價(jià)格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》              《寧夏嘉澤新能源股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形，我們同意本次回購注銷事項(xiàng)。  三、關(guān)于對續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司  我們認(rèn)為：經(jīng)我們事前了解認(rèn)可，信永中和具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證書與業(yè)務(wù)資格，具備較強(qiáng)的專業(yè)能力和豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠嚴(yán)格依據(jù)現(xiàn)行監(jiān)管規(guī)則履行審計(jì)職責(zé)，并按照約定準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)的完成公司審計(jì)工作。經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會提議，我們同意續(xù)聘信永中和為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該等議案提交公司股東大會審議。  四、關(guān)于對公司為全資子公司新增2022年度擔(dān)保額度的意見  我們認(rèn)為：按照法律法規(guī)、《公司章程》和相關(guān)制度規(guī)定，公司為全資子公司雞東縣嘉益風(fēng)能原動設(shè)備制造有限公司、雞東縣嘉元風(fēng)能原動設(shè)備制造有限公司和柳州嘉澤新能源有限公司新增授信額度提供擔(dān)保履行了必要的審議程序；公司為全資子公司提供擔(dān)保是其業(yè)務(wù)發(fā)展的切實(shí)需要，公司對其具有絕對控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控；公司為其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。我們同意該事項(xiàng)，同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。               寧夏嘉澤新能源股份有限公司               獨(dú)立董事：張文亮 宗文龍      柳向陽                 二 O 二二年九月二十七日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 股份有限公司