亨通光電: 亨通光電第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：600487                 股票簡稱：亨通光電   公告編號(hào)：2022-082 號(hào)

(資料圖片僅供參考)

轉(zhuǎn)債代碼：110056                 轉(zhuǎn)債簡稱：亨通轉(zhuǎn)債

                  江蘇亨通光電股份有限公司

           第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于

控股股東亨通集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人崔根良先生書面提交的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)?/p>

加亨通光電股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。根據(jù)《公司章程》第一百一十六條和《董事

會(huì)議事規(guī)則》第四十六條規(guī)定，經(jīng)全體董事同意，董事會(huì)可隨時(shí)召開。本次會(huì)議

應(yīng)出席董事 12 名，實(shí)際出席會(huì)議的董事 12 名。會(huì)議由董事長崔巍先生主持，會(huì)

議審議了關(guān)于《公司 2022 年員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要》等四項(xiàng)議案，

決議如下：

    一、審議通過關(guān)于《公司 2022 年員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要》的

議案；

    表決結(jié)果：同意票 11 票，否決票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    關(guān)聯(lián)董事張建峰回避表決。

    獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn/）。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    二、審議通過關(guān)于《公司 2022 年員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）》的議案；

    表決結(jié)果：同意票 11 票，否決票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    關(guān)聯(lián)董事張建峰回避表決。

    獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn/）。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    三、審議通過關(guān)于《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022 年員工持股計(jì)劃

相關(guān)事宜》的議案；

    表決結(jié)果：同意票 11 票，否決票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    關(guān)聯(lián)董事張建峰回避表決。

    獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn/）。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    四、審議通過關(guān)于《取消公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案》的議案；

    表決結(jié)果：同意票 11 票，否決票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    關(guān)聯(lián)董事張建峰回避表決。

    具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光電：

    特此公告。

                                江蘇亨通光電股份有限公司

                                       董事會(huì)

                                  二〇二二年十一月一日

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標(biāo)簽： 亨通光電