空港股份: 空港股份2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600463     證券簡(jiǎn)稱：空港股份         公告編號(hào)：臨 2022-077

         北京空港科技園區(qū)股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

  一、 會(huì)議召開和出席情況

  (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 11 月 3 日

  (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京天竺空港工業(yè)區(qū) B 區(qū)裕民大街甲 6 號(hào)公司

  (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

  (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)韓劍先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)

投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次股東大會(huì)的召集、召開和表決方式

符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

  (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  二、 議案審議情況

        (一) 非累積投票議案

       審議結(jié)果：通過

       表決情況：

                       同意                         反對(duì)                      棄權(quán)

     股東類型                                              比例                         比例

                票數(shù)           比例（%）        票數(shù)                         票數(shù)

                                                       （%）                        （%）

       A股     195,040,100         100             0          0            0             0

       審議結(jié)果：通過

       表決情況：

                            同意                    反對(duì)                      棄權(quán)

       股東類型                      比例                    比例                         比例

                     票數(shù)                   票數(shù)                         票數(shù)

                                 （%）                   （%）                        （%）

        A股         47,093,893     100             0          0            0             0

       (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                                              同意                  反對(duì)                   棄權(quán)

議案

               議案名稱                                   比例             比例                     比例

序號(hào)                                       票數(shù)                  票數(shù)                   票數(shù)

                                                      （%）            （%）                    （%）

     關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的

     議案

       (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

       議案 2 為涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)方為北京空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司（以下

     簡(jiǎn)稱開發(fā)公司），開發(fā)公司為公司控股股東，持有表決權(quán)股份數(shù)量為 147,946,207

     股，在審議議案 2 時(shí)，開發(fā)公司回避表決。

       三、 律師見證情況

       (一) 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所

       律師：馬佳敏律師、樓文婷律師

       (二) 律師見證結(jié)論意見：

       公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集

人資格及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東

大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大

會(huì)形成的決議合法、有效。

  四、 上網(wǎng)公告附件

  北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所關(guān)于北京空港科技園區(qū)股份有限公司 2022 年第五

次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

  (一) 北京空港科技園區(qū)股份有限公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

  (二) 北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所關(guān)于北京空港科技園區(qū)股份有限公司 2022 年

第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

                       北京空港科技園區(qū)股份有限公司

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標(biāo)簽： 空港股份 臨時(shí)股東大會(huì)