世界微動(dòng)態(tài)丨神馬股份: 神馬股份十一屆九次董事會(huì)決議公告

證券代碼：600810   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神馬股份   公告編號(hào)：2022-101

              神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

         十一屆九次董事會(huì)決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

  神馬實(shí)業(yè)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2022 年 11

月 11 日以書(shū)面、微信或電子郵件的方式發(fā)出通知，于 2022 年 11 月

獨(dú)立董事武俊安先生、劉民英先生和尚賢女士以通訊方式參與表決，

公司 5 名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下決議：

  一、審議通過(guò)關(guān)于為公司控股子公司河南神馬錦綸科技有限公司

提供擔(dān)保的議案（詳見(jiàn)公司臨時(shí)公告：2022-102）

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  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  此議案需提交公司 2022 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、審議通過(guò)關(guān)于為公司控股子公司中平神馬（福建）科技發(fā)展

有限公司提供擔(dān)保的議案（詳見(jiàn)公司臨時(shí)公告：2022-103）

                             。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  此議案需提交公司 2022 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  三、審議通過(guò)關(guān)于為公司控股子公司中平神馬江蘇新材料科技有

限公司提供擔(dān)保的議案（詳見(jiàn)公司臨時(shí)公告：2022-104）

                            。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  此議案需提交公司 2022 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  四、審議通過(guò)關(guān)于為公司全資子公司上海神馬工程塑料有限公司

提供擔(dān)保的議案（詳見(jiàn)公司臨時(shí)公告：2022-105）

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  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  此議案需提交公司 2022 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  五、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi) 2022 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的議案（詳

見(jiàn)公司臨時(shí)公告：2022-106）

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  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                        神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 神馬股份 董事會(huì)決議