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熱消息：鉑科新材: 第三屆董事會第十三次會議決議公告

時間：2022-11-21 16:14:04    來源：證券之星    

證券代碼：300811     證券簡稱：鉑科新材        公告編號：2022-086

轉(zhuǎn)債代碼：123139     轉(zhuǎn)債簡稱：鉑科轉(zhuǎn)債


(資料圖片僅供參考)

              深圳市鉑科新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

   深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三

次會議于 2022 年 11 月 21 日（星期一）在深圳市南山區(qū)沙河西路 3157 號南山智

谷產(chǎn)業(yè)園 B 座 13F 會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于 2022 年 11

月 16 日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董

事 7 人。

   會議由董事長杜江華主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于注銷分公司的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于注銷分公司的公告》（公告編號：2022-087）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

   特此公告。

                       深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會

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