百事通！黃山膠囊: 第四屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：002817     證券簡稱：黃山膠囊      公告編號：2022-046

              安徽黃山膠囊股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  安徽黃山膠囊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議

于2022年11月22日在公司三樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次

會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由

董事長余超彪先生主持。本次會議的通知、召集、召開、審議、表決程序均符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成

的決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，本次會議以書面表決方式審議通過了以下議案：

  第四屆董事會原定任期至 2024 年 1 月 18 日屆滿，公司原控股股東余春明先

生于 2022 年 9 月 29 日與山東魯泰控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“魯泰控股”）

簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并于 2022 年 11 月 1 日完成了轉(zhuǎn)讓股份的過戶登記手

續(xù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東由余春明變更為魯泰控股，實際控制人

由余春明先生變更為無實際控制人。

  鑒于公司控股股東和實際控制人發(fā)生了變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公

司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和

《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的相關(guān)約定，經(jīng)董事會提名并經(jīng)過董事會提名委員會審核，同

意提名李合軍先生、余超彪先生、魏忠勛先生和王亞平先生為公司第五屆董事會

非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。

  （1）提名李合軍先生為第五屆董事會非獨立董事候選人

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （2）提名余超彪先生為第五屆董事會非獨立董事候選人

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （3）提名魏忠勛先生為第五屆董事會非獨立董事候選人

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （4）提名王亞平先生為第五屆董事會非獨立董事候選人

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    公司獨立董事已對該議案發(fā)表了同意的獨立意見?！丢毩⒍玛P(guān)于第四屆董

事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。并通過累積投票制進(jìn)行選舉表決。

    第四屆董事會原定任期至 2024 年 1 月 18 日屆滿，公司原控股股東余春明先

生于 2022 年 9 月 29 日與魯泰控股簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并于 2022 年 11

月 1 日完成了轉(zhuǎn)讓股份的過戶登記手續(xù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東由

余春明變更為魯泰控股，實際控制人由余春明先生變更為無實際控制人。

    鑒于公司控股股東和實際控制人發(fā)生了變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公

司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和

《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的相關(guān)約定，經(jīng)董事會提名并經(jīng)過董事會提名委員會審核，同

意提名王清華女士、沙風(fēng)先生和趙西卜先生為公司第五屆董事會獨立董事候選

人，任期自股東大會審議通過之日起三年。

   （1）提名王清華女士為第五屆董事會獨立董事候選人

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （2）提名沙風(fēng)先生為第五屆董事會獨立董事候選人

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （3）提名趙西卜先生為第五屆董事會獨立董事候選人

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    第五屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的

董事人數(shù)總計沒有超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨立董事候選人的任職資格和

獨立性須經(jīng)深圳證券交易所備案審查無異議后，方可與其他非獨立董事候選人一

并提交公司股東大會審議。

    公司獨立董事已對該議案發(fā)表了同意的獨立意見?！丢毩⒍玛P(guān)于第四屆董

事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。并通過累積投票制進(jìn)行選舉表決。

    公司對第四屆董事會全體董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    同意于 2022 年 12 月 8 日召開公司 2022 年第二次臨時股東大會。《關(guān)于召

開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、

《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    三、備查文件：

    特此公告。

                              安徽黃山膠囊股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 黃山膠囊