當(dāng)前關(guān)注：英威騰: 第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

                           深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2022)

證券代碼：002334     證券簡(jiǎn)稱：英威騰          公告編號(hào)：2022-069

(資料圖片)

        深圳市英威騰電氣股份有限公司

  公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市英威騰電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十七

次會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2022 年 11 月 16 日向全體董事發(fā)出。會(huì)議于 2022

年 11 月 22 日（星期二）上午 10:00 在廣東省深圳市光明區(qū)馬田街道松白路英

威騰光明科技大廈 A 座 8 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，由董事長(zhǎng)黃申力先生召集

并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，親自出席會(huì)議的董事 9 人。本次會(huì)議應(yīng)參加

表決的董事 9 人。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

性文件和公司章程的規(guī)定。

  全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

  一、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部

分股票期權(quán)的議案》

  根據(jù)公司《2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）

以及 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，原 27 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，

已不符合激勵(lì)條件，其對(duì)應(yīng)的股票期權(quán)數(shù)量不得行權(quán)；本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期

到期未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為 1.6 萬(wàn)份，應(yīng)予以注銷。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，

公司擬注銷上述人員對(duì)應(yīng)股票期權(quán)合計(jì) 106.9 萬(wàn)份。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！蛾P(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告》詳見(jiàn)公司指定

信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、

            《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  二、以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于 2020

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

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                              深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2022)

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，以及公司

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就，同意公司對(duì)符合行權(quán)條件的激勵(lì)

對(duì)象辦理行權(quán)相關(guān)事宜。

  關(guān)聯(lián)董事田華臣先生、李穎女士、張清先生、楊林先生已回避表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！蛾P(guān)于 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期

行權(quán)條件成就的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  三、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于變更注

冊(cè)資本暨修訂公司章程的議案》

  《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂公司章程的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體

《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  四、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司及

子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

  為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，公司及子公司（全資子公司、控股子

公司）擬向中國(guó)銀行、中信銀行、民生銀行、寧波銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、

招商銀行、永贏金融租賃、農(nóng)業(yè)銀行、匯豐銀行、工商銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀

行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 27.50 億元綜合授信額度，內(nèi)容包括貸款、銀行

承兌匯票、信用證、保函等信用品種，最終以金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，

具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定。授權(quán)公司法定代表人或法定

代表人指定的授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)

法律文件。本次授信額度有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 1 年。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  五、逐項(xiàng)表決《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

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                               深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2022)

子公司深圳市英威騰電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案》

   公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)黃申力為深圳市英威騰電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)技術(shù)有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“驅(qū)動(dòng)公司”）股東，公司董事李穎為驅(qū)動(dòng)公司股東深圳市英盛投資

發(fā)展企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“英盛投資”）的合伙人，公司董事楊林、張

清過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)為英盛投資的合伙人。依據(jù)謹(jǐn)慎原則，黃申力、李穎、楊林、

張清回避表決。

子公司深圳市英威騰光伏科技有限公司提供擔(dān)保的議案》

   公司董事李穎為深圳市英威騰光伏科技有限公司的股東，依據(jù)謹(jǐn)慎原則，李

穎回避表決。

   《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)

報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   六、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑

置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露

媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   七、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于開展資

產(chǎn)池和票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   《關(guān)于開展資產(chǎn)池和票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券

時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

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                               深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2022)

   八、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司及

子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   《關(guān)于公司及子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披

露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   九、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司及

子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   《關(guān)于公司及子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露

媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   十、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司及

子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   《關(guān)于公司及子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體

《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   十一、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開

   鑒于本次董事會(huì)審議的議案三至議案八尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司擬

定于 2022 年 12 月 14 日（星期三）下午 2:30 召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)，會(huì)議地點(diǎn)為廣東省深圳市光明區(qū)馬田街道松白路英威騰光明科技大廈 A

座 13 樓多功能廳，股權(quán)登記日為 2022 年 12 月 7 日（星期三），會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)

投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

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                           深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2022)

  《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒

體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                           深圳市英威騰電氣股份有限公司

                                     董事會(huì)

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