易聯(lián)眾: 關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：300096         證券簡稱：易聯(lián)眾           公告編號：2022-073

               易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一

次會議決定于 2022 年 12 月 12 日（星期一）召開公司 2022 年第二次臨時股東大

會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

  一、本次股東大會召開的基本情況

過，決定召開 2022 年第二次臨時股東大會，會議召集程序符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 12 月 12 日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022 年 12 月 12

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2022 年 12 月 12 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。

  （2）網(wǎng)絡(luò) 投票：公 司將通 過深圳證 券交易 所交易系 統(tǒng)和互聯(lián) 網(wǎng)投票 系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決

權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

       （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

       于股權(quán)登記日 2022 年 12 月 5 日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結(jié)

  算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大

  會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股

  東（授權(quán)委托書樣式詳見附件一）。

       （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

       （3）公司聘請的見證律師

  公司六樓會議室

       二、本次股東大會審議的事項

                                                  備注

提案編碼                  提案名稱

                                              該列打勾的欄目可以投票

                         非累積投票提案

        《關(guān)于控股子公司向銀行申請流動資金貸款調(diào)整

        相關(guān)擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

       特別提示：

       上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公

  司 同 日 刊 登 在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

  （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

       三、會議登記等事項

               上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

       （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

  定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

  人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)

持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托

書（附件一）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席

人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（附件一）、委托人股東賬

戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東

大會。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東

登記表》（樣式詳見附件二），以便登記確認。

  傳真請在 2022 年 12 月 9 日下午 17:00 前送達公司董事會辦公室。來信請

寄：廈門市軟件園二期觀日路 18 號 502 室易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司董事會

辦公室。郵編：361008（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本

公司的時間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

  聯(lián)系人：牛妞、陳曉雪

  聯(lián)系電話：0592-6307553

  聯(lián)系傳真：0592-2517008

  通訊地址：廈門市軟件園二期觀日路 18 號 502 室易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限

公司董事會辦公室

  郵政編碼：361008

時內(nèi)到達會場辦理登記手續(xù)。

鼓勵股東通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參與本次股東大會投票表決。參加本次股東大會現(xiàn)

場會議的股東及股東代理人必須持有 24 小時內(nèi)有效的核酸檢測陰性證明。股東

及相關(guān)人員除帶齊相關(guān)參會證明文件外，請務(wù)必佩戴好口罩，出示健康碼及行程

碼，由公司工作人員進行體溫測量和必要的消毒措施后，方可進入會場。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投

票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)具體操作流程見附件三。

 五、備案文件

 特此公告。

 附件一：《2022 年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書》；

 附件二：《2022 年第二次臨時股東大會參會股東登記表》；

 附件三：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

                        易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司

                               董 事 會

 附件一

                    易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司

        本人（本公司）作為易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司股東，茲委托

 先生/女士全權(quán)代表本人/本公司，出席于 2022 年 12 月 12 日召開的易聯(lián)眾信息

 技術(shù)股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議

 相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人（本公

 司）承擔(dān)。

        委托人對下述議案表決如下：

                                      備注

                                      該列打勾

提案編碼                提案名稱                   同意 反對 棄權(quán)

                                      的欄目可

                                      以投票

                         非累積投票提案

          《關(guān)于控股子公司向銀行申請流動資金貸款

          調(diào)整相關(guān)擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

 備注：

 意、反對、棄權(quán)。

         □可以     □不可以

        委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

        委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

        委托人股東賬號：

        委托人持股數(shù)：

        受托人簽名：

        受托人身份證號碼：

        委托日期：    年 月 日

        委托期限：至 2022 年第二次臨時股東大會會議結(jié)束。

附件二

           易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司

姓名或名稱：             身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

股東賬號：              持股數(shù)量（股）：

聯(lián)系電話：              電子郵箱：

聯(lián)系地址：              郵編：

是否本人參會：            備注：

附件三

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

   在股東對同一提案出現(xiàn)總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具

體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總

議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》（2016 年修訂）的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī) 定時間 內(nèi)通 過深交 所互 聯(lián)網(wǎng) 投票系 統(tǒng)進 行投

票。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會