今日熱門!勤上股份: 第五屆董事會第三十四次會議決議公告

證券代碼：002638     證券簡稱：勤上股份       公告編號：2022-096

              東莞勤上光電股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、召開情況

  東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十四次

會議于2022年11月29日在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議由

董事長梁金成先生召集和主持。會議通知已于2022年11月25日以專人送達(dá)、電

子郵件或傳真等方式送達(dá)全體董事。本次會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9

名。本次會議的出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、

部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會議合法有效。公司全部監(jiān)事及高管列席了

本次會議。

  二、審議情況

  經(jīng)認(rèn)真審議，與會董事以現(xiàn)場結(jié)合通訊投票的方式進(jìn)行表決，形成本次會議

決議如下：

  （一）審議通過了《關(guān)于申請撤回非公開發(fā)行 A 股股票申請文件的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見。

  （二）審議通過了《關(guān)于第一期員工持股計劃存續(xù)期展期的議案》

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事梁金成、黃錦波、李

可武回避表決。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  《關(guān)于申請撤回非公開發(fā)行A股股票申請文件的公告》、《關(guān)于第一期員工

持股計劃存續(xù)期展期的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)、《中國證

券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》。

  三、備查文件

意見。

  特此公告。

          東莞勤上光電股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 勤上股份