世界動(dòng)態(tài):立昂微: 立昂微第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：605358         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：立昂微          公告編號(hào)：2023-003

債券代碼：111010         債券簡(jiǎn)稱(chēng)：立昂轉(zhuǎn)債

               杭州立昂微電子股份有限公司

(資料圖)

              第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  杭州立昂微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于 2023

年 1 月 10 日（星期二）在杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 20 號(hào)大街 199 號(hào)公司辦公樓二樓行政會(huì)議室以

通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已提前 5 日以電話、電子郵件等形式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席

監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及方式符合《公司法》、

                                        《公司章程》

的規(guī)定。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式一致通過(guò)以下決議：

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增資以實(shí)施

募投項(xiàng)目的議案》

  本次對(duì)全資子公司增資是基于公司相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體實(shí)際推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的

需要，募集資金的使用方式、用途等均符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于滿足項(xiàng)目資金需求，

保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用安排。同意公司使用募集資金對(duì)子公司增資。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向子公司金瑞泓微電子（衢州）有限公司增資以實(shí)

施募投項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  本次對(duì)控股子公司增資是基于公司相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體實(shí)際推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的

需要，募集資金的使用方式、用途等均符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于滿足項(xiàng)目資金需求，

保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用安排。本次增資的關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其

股東特別是中小股東利益的情況。同意公司使用募集資金對(duì)子公司增資。

 監(jiān)事任德孝因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避表決。

 表決結(jié)果：同意 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

 以上具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》、

《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。

  特此公告。

                             杭州立昂微電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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