廣信材料: 關于擬續(xù)聘公司2022年度會計師事務所的公告-全球滾動

證券代碼：300537       證券簡稱：廣信材料            公告編號：2023-005

              江蘇廣信感光新材料股份有限公司

(相關資料圖)

       關于擬續(xù)聘公司 2022 年度會計師事務所的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇廣信感光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 10 日召開

第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于擬續(xù)聘公司 2022 年度會計師事務所

的議案》。公司擬續(xù)聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）

擔任公司 2022 年度審計機構，公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，

該議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本信息

  （一）機構信息

  天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）創(chuàng)立于 1988 年 12 月，總部位于北京，是

一家專注于審計鑒證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、稅務服務、法務與清算、

信息技術咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機構。

  天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路 19 號 68 號樓

A-1 和 A-5 區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。

  天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關業(yè)務

資格，獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定

業(yè)務資格，以及取得軍工涉密業(yè)務咨詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的最高執(zhí)

業(yè)資質的會計師事務所之一，并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直從事

證券服務業(yè)務。

  截止 2021 年 12 月 31 日，天職國際合伙人 71 人，注冊會計師 943 人，簽署過證券

服務業(yè)務審計報告的注冊會計師 313 人。

  天職國際 2021 年度經審計的收入總額 26.71 億元，審計業(yè)務收入 21.11 億元,證券業(yè)

    務收入 9.41 億元。2021 年度上市公司審計客戶 222 家，主要行業(yè)（證監(jiān)會門類行業(yè)，

    下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產和

    供應業(yè)、房地產業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等，審計收費總額 2.82 億元，本公司同行

    業(yè)上市公司審計客戶 134 家。

      天職國際按照相關法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風險基金，已計提的

    職業(yè)風險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于 20,000 萬元。職業(yè)風險基金計提以

    及職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。近三年天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關民事訴訟中承

    擔民事責任的情況。

      天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 7 次、

    自律監(jiān)管措施 0 次和紀律處分 0 次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 6 次，

    涉及人員 16 名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

      （二）項目信息

                                   開始從事     開始在本      開始為本公     近三年簽署或復

                         注冊會計師

      項目          姓名               上市公司     所執(zhí)業(yè)時      司提供審計     核上市公司審計

                         執(zhí)業(yè)時間

                                   審計時間      間        服務時間       報告情況

 項目合伙人及簽                                                         簽署：4 家

                 李靖豪      2015 年   2009 年   2015 年     2021 年

 字注冊會計師 1                                                        復核：4 家

 簽字注冊會計師 2        楊霖      2018 年   2016 年   2018 年     2021 年    簽署：3 家

 簽字注冊會計師 3       黃澄郁      2023 年   2023 年   2023 年     2022 年      無

  項目質量控制                                                         簽署：6 家

                  鄭斐      2014 年   2014 年   2014 年     2022 年

    復核人                                                          復核：4 家

      項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處

    罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券

    交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的具體情況，詳見下表：

序號   姓名    處理日期 處罰類型          實施單位                   事由及處理處罰情況

                                       在執(zhí)行愷英網絡股份有限公司 2017 年和 2018 年財務報表審計

                       行政監(jiān)管   中國證監(jiān)會    項目時，違反了《上市公司信息披露管理辦法》等有關證券法

                        措施    福建監(jiān)管局    規(guī)的規(guī)定，中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局對天職國際及簽字注冊會計

                                       師采取出具警示函的監(jiān)督管理措施。

  根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，上述行政監(jiān)管措施不影響天職國際繼續(xù)承接或執(zhí)行證券

服務業(yè)務和其他業(yè)務。

  天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響

獨立性的情形。

  天職國際審計服務收費按照業(yè)務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條

件和工時，及實際參加業(yè)務的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經驗等因素確定。

  二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

  公司第四屆董事會第二十三次會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審

議通過了《關于擬續(xù)聘公司 2022 年度會計師事務所的議案》，同意續(xù)聘天職國際為公

司 2022 年度的審計服務機構，聘期一年。

  公司董事會審計委員會對天職國際的資質進行了審查，認為天職國際符合證券法的

規(guī)定，具備為上市公司提供審計服務的能力與經驗，認為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計

原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構應盡的

職責，能夠滿足公司審計工作的要求。并對擬續(xù)聘會計師事務所的獨立性、專業(yè)勝任能

力、投資者保護能力等方面進行評價，同意續(xù)聘天職國際為公司 2022 年度財務報告及

內部控制審計機構，并將該事項提交公司董事會審議。

  公司獨立董事已就本次續(xù)聘會計師事務所事項發(fā)表了同意的事前認可意見：天職國

際具備證券、軍工保密資質等相關業(yè)務資格，其審計團隊敬業(yè)謹慎，具備為公司提供審

計服務的經驗與能力，具有足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力。續(xù)聘天職

國際不違反相關法律法規(guī)的規(guī)定，不會損害全體股東和投資者的合法權益。同意將該議

案提交公司董事會審議。

  同時，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見：天職國際具有證券相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，具

備從事上市公司審計業(yè)務的豐富經驗和職業(yè)素質，自擔任公司審計機構以來，恪盡職守，

遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，為公司提供了高質量的審計服務，所出具的審計報

告能夠公正、真實地反映公司財務狀況和經營成果；續(xù)聘天職國際為公司 2022 年度會

計師事務所，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公

司獨立董事一致同意續(xù)聘天職國際為公司 2022 年度會計師事務所，并同意提交公司

  本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通

過之日起生效。

  三、報備文件

聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和

聯(lián)系方式。

  特此公告。

                           江蘇廣信感光新材料股份有限公司

                                   董事會

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標簽： 會計師事務所 廣信材料