天下秀: 天下秀數(shù)字科技（集團）股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第十屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見

        天下秀數(shù)字科技（集團）股份有限公司

【資料圖】

     獨立董事關(guān)于公司第十屆董事會第二十一次會議

             相關(guān)事項的獨立意見

    根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨立

董事規(guī)則》《上市公司獨立董事履職指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及

《天下秀數(shù)字科技（集團）股份有限公司章程》《獨立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)

定，我們作為天下秀數(shù)字科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨

立董事，本著對公司和全體股東負責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，在認真審

閱了有關(guān)資料后，現(xiàn)就公司第十屆董事會第二十一次會議審議的相關(guān)事項，發(fā)

表如下獨立意見：

    一、關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的獨立

意見

    我們認為，公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的提名和表決程序符合

《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。經(jīng)了解第十

一屆董事會非獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)素養(yǎng)等情況后，我

們認為本次非獨立董事候選人均具備擔(dān)任上市公司董事的資格和能力，不存在

《公司法》、中國證監(jiān)會和上海證券交易所認定的不適合擔(dān)任上市公司董事的情

形。

    同意提名李檬先生、梁京輝女士、葛景棟先生、曹菲女士為公司第十一屆

董事會非獨立董事候選人，并同意提交公司股東大會審議。

    因此，我們一致同意《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會非獨立

董事候選人的議案》。

    二、關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會獨立董事候選人的獨立意

見

    我們認為，公司第十一屆董事會獨立董事候選人的提名和表決程序符合

《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。經(jīng)了解第十

一屆董事會獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)素養(yǎng)等情況后，我們

認為本次獨立董事候選人均具備擔(dān)任上市公司獨立董事的資格和能力，不存在

《公司法》、中國證監(jiān)會和上海證券交易所認定的不適合擔(dān)任上市公司獨立董事

的情形。

  同意提名高勇先生、高奕峰先生、徐斕女士為公司第十一屆董事會獨立董

事候選人，并同意提交公司股東大會審議。

  因此，我們一致同意《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會獨立董

事候選人的議案》。

            （以下無正文，下接簽署頁）

（本頁無正文，為《天下秀數(shù)字科技（集團）股份有限公司獨立董事關(guān)于公司

第十屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁）

        字

  高 勇

        字

  高奕峰

        字

  徐 斕

                               年   月   日

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標(biāo)簽： 獨立董事 股份有限公司