天天速遞！甘化科工: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000576       證券簡稱：甘化科工          公告編號：2023-03

(資料圖)

           廣東甘化科工股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開的情況

   （一）召開時間

   其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—

的具體時間為 2023 年 1 月 17 日 9:15-15:00。

   （二）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號五樓

會議室。

   （三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開

   （四）召集人：本公司董事會

   （五）現(xiàn)場會議主持人：董事長胡煜鐄先生

    （六）會議的召開符合《公司法》

                  、《股票上市規(guī)則》等法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    二、會議的出席情況

    參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì) 7 人，代表股

份 156,608,840 股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 35.7245%（截

至股權(quán)登記日公司股份總數(shù)為 442,861,324 股，其中公司回購專戶

中的股份數(shù)為 4,482,462 股，該等回購的股份不享有表決權(quán)，故本次

股東大會享有表決權(quán)的股份總數(shù)為 438,378,862 股）。其中：

    （一）現(xiàn)場會議情況

    現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì) 5 人，代表股

份 156,600,640 股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 35.7227%。

    （二）網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 8,200 股，占上市公司有表

決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%。

    （三）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或

者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情

況

    通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 4 人，代表股份 74,200 股，占

上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0169%。

    公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

    三、議案審議表決情況：

    本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并

通過了如下議案：

    （一）關(guān)于擬變更會計(jì)師事務(wù)所的議案

所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9953%；反對 7,300 股，占出席會議所

有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0047%；棄權(quán) 0 股，占出席會議所

有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東表決情況：同意 66,900 股，占出席會議中小股

東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 90.1617%；反對 7,300 股，占出席會議

中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 9.8383%；棄權(quán) 0 股，占出席會議

中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （二）關(guān)于回購注銷公司 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃部分授予

限制性股票的議案

所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9953%；反對 7,300 股，占出席會議所

有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0047%；棄權(quán) 0 股，占出席會議所

有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東表決情況：同意 66,900 股，占出席會議中小股

東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 90.1617%；反對 7,300 股，占出席會議

中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 9.8383%；棄權(quán) 0 股，占出席會議

中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  四、律師出具的法律意見

  （一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所

  （二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明

  （三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，甘化科工本次股東大會的召

集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決

結(jié)果，均符合《公司法》

          《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件和甘化科工《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決

議合法、有效。

  五、備查文件

  （一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會董事和記錄人簽字并

加蓋董事會印章的 2023 年第一次臨時股東大會決議；

  （二）北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科

工股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的法律意見書》

                             。

  特此公告。

                廣東甘化科工股份有限公司董事會

                    二〇二三年一月十八日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會