晉控電力: 獨(dú)立董事意見書

    晉能控股山西電力股份有限公司

 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、

(資料圖)

《獨(dú)立董事工作制度》和《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》等相關(guān)

規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為晉能控股山西電力股份有限公司

獨(dú)立董事，我們參加了公司第九屆四十九次董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)

真審閱了公司提供的有關(guān)材料并聽取有關(guān)匯報(bào)后，就會(huì)議相

關(guān)內(nèi)容發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  關(guān)于公司提名第十屆董事候選人員的獨(dú)立意見

 我們認(rèn)為：

 （一）公司九屆四十九次董事會(huì)《關(guān)于推選第十屆董事

會(huì)候選人員的議案》所提名的董事會(huì)候選人員完全符合《公

司法》所規(guī)定的任職資格要求，不存在以下任何行為：

義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因

犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；

對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破

產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；

的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷

營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

  （二）該議案由公司 5 名董事進(jìn)行了審議和表決。會(huì)議

表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，符合公司和股東根本利益，我們表示同意。

  （三）公司董事候選人由公司董事會(huì)提名，推選程序符

合《公司法》、

      《公司章程》的規(guī)定，我們表示同意。

  （四）第十屆董事會(huì)擬由 7 名董事組成，其中獨(dú)立董事

  非獨(dú)立董事：劉會(huì)成    師李軍   忻 濤   郝 美

  獨(dú)立董事： 薛建蘭    樊燕萍   欒 華

  呂益民   余春宏

               二○二三年二月二日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事