【全球速看料】ST熊貓: ST熊貓第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

證券簡(jiǎn)稱：ST 熊貓            證券代碼：600599    編號(hào)：臨 2023-009

                熊貓金控股份有限公司

             第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  熊貓金控股份有限公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于 2023 年 2 月 3 日分別以

電子郵件、傳真、送達(dá)等方式發(fā)送給各位董事，會(huì)議于 2023 年 2 月 5 日上午九點(diǎn)三十

分以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)李民先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董事 5

人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以通訊表決方式審議通過(guò)了：

  一、關(guān)于取消 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案并增加臨時(shí)提案的議案；

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《ST 熊貓關(guān)于取消 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案并增加臨時(shí)提案的公告》。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  二、關(guān)于對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案；

  該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李民先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事楊恒偉先生、黃玉

岸女士和獨(dú)立董事舒強(qiáng)興先生、李立清先生進(jìn)行了表決。同時(shí)獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)

可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《ST 熊

貓關(guān)于對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 4 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  三、關(guān)于修改《公司章程》草案（2023 年 1 月修訂）的議案；

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《ST 熊貓<公司章程>草案

（2023 年 1 月修訂）修訂稿》。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

   特此公告。

               熊貓金控股份有限公司董事會(huì)

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