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哈三聯(lián): 第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告_每日熱門

時(shí)間：2023-02-08 18:14:44    來源：證券之星    

證券代碼：002900           證券簡(jiǎn)稱：哈三聯(lián)              公告編號(hào)：2023-005

                  哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有


(資料圖片僅供參考)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知以書面及電子郵件方式于 2023 年 2 月 6 日向

各位董事發(fā)出。

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   會(huì)議審議并通過以下議案：

   表決情況：同意       9 票，反對(duì)     0 票，棄權(quán)   0 票。

   表決結(jié)果：通過。

   《關(guān)于變更公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告》請(qǐng)?jiān)斠娡湛窃诠局付ㄐ畔⑴?/p>

露媒體《中國證券報(bào)》、

          《上海證券報(bào)》、

                 《證券時(shí)報(bào)》、

                       《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、備查文件

特此公告。

                     哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

                                  董事會(huì)

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