老同學(xué)借款700萬元想賴賬 檢察官抽絲剝繭戳穿“障眼法”

“錢到賬了！”近日，羅某懸了多年的心終于落了地，他在連本帶利拿回697萬元借款后，第一時間給重慶市南岸區(qū)檢察院檢察官楊傳強打來電話報喜。這筆借款從借到還，前前后后拖延了8個年頭，現(xiàn)在終于還上了。至此，這起重慶市首例公證執(zhí)行類虛假訴訟案畫上了圓滿句號。

老同學(xué)借款700萬元想賴賬

“為了少還我錢，我的大學(xué)同學(xué)陳某串通親戚朋友故意捏造借款事實進(jìn)行公證……”2018年11月，羅某打電話到南岸區(qū)檢察院申請監(jiān)督，接聽電話的正是楊傳強。原來，羅某在2014年借給做生意的老同學(xué)陳某700萬元。之后兩年，陳某在償還了100萬元后，遲遲未履行后續(xù)還款義務(wù)。一怒之下，羅某將陳某起訴至重慶市大渡口區(qū)法院，并打贏了官司。

2018年1月，經(jīng)羅某申請強制執(zhí)行，法院裁定拍賣了陳某名下一處房產(chǎn)，拍賣成交價為485.6萬元。

眼看就要拿到錢，陳某的另外兩名“債權(quán)人”代某和戴某突然冒了出來。原來，在這之前，他們拿著當(dāng)?shù)毓C處出具的具有強制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證書和執(zhí)行證書，向南岸區(qū)法院申請了對陳某同一處房產(chǎn)的強制執(zhí)行。

案件進(jìn)入執(zhí)行程序后，南岸區(qū)法院發(fā)現(xiàn)，陳某因涉及和羅某的債務(wù)糾紛，其名下的這處房產(chǎn)早已被大渡口區(qū)法院查封。于是，南岸區(qū)法院向大渡口區(qū)法院發(fā)出《參與分配函》，函請讓代某與戴某二人一起參與執(zhí)行分配。

這樣的結(jié)果，大大出乎羅某的意料。借出去的數(shù)百萬元收不回，反而等來了法院的《參與分配函》。他懷疑其中有鬼，于是便向檢察機關(guān)申請監(jiān)督。

檢察官抽絲剝繭戳穿障眼法

經(jīng)查，代某和陳某夫婦是朋友關(guān)系，戴某是陳某的姐夫。對此，楊傳強認(rèn)為，核實陳某與代某和戴某之間有沒有進(jìn)行實際的借款交付操作，是確定借款事實存在與否的關(guān)鍵。那么，該從何查起呢？

一開始，楊傳強的目光聚焦在具有強制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證書和執(zhí)行證書這兩份法律文書上，但是沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。隨后，他和同事趙雅輾轉(zhuǎn)前往公證機關(guān)，調(diào)取了陳某申請公證時提供的佐證材料。

果不其然。其中有兩筆借款十分可疑，一筆是陳某向代某借的500萬元，另一筆則是向戴某借的220萬元。作為普通的工薪階層，代某、戴某一次性出借幾百萬元，錢從哪里來的？楊傳強走訪涉案銀行，梳理交易流水，厘清了兩筆借款的來龍去脈，最終戳穿了陳某的“障眼法”。

2016年6月，陳某授意用其家族企業(yè)的賬戶向朋友代某轉(zhuǎn)賬500萬元，再由代某以借款名義將錢轉(zhuǎn)賬給陳某的妻子宋某。收款后，陳某利用宋某的網(wǎng)銀分4次將錢轉(zhuǎn)給其家族企業(yè)的2名員工，最后，再由員工全數(shù)轉(zhuǎn)回企業(yè)賬戶。同年11月，陳某又通過其岳母的銀行賬戶將220萬元轉(zhuǎn)賬給戴某，戴某又將錢以借款名義轉(zhuǎn)給宋某，由宋某再轉(zhuǎn)回其母賬戶。

“兩筆轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的暗箱操作，無疑是有意兜圈子，我們有充分理由認(rèn)為，陳某、宋某夫婦和代某、戴某之間并無真正的借款關(guān)系。”楊傳強說，陳某等4人虛構(gòu)借款交易流水，捏造借款事實，其行為已涉嫌刑事犯罪。

聯(lián)手打擊虛假訴訟，保障當(dāng)事人權(quán)益

歷經(jīng)數(shù)月調(diào)查核實，案情終于水落石出。原來，2017年9月，陳某、宋某夫婦伙同代某、戴某等人憑借事先簽訂的《還款協(xié)議書》和銀行轉(zhuǎn)賬流水捏造出總借款720萬元的事實，騙取公證處出具了具有強制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證書和執(zhí)行證書。有了這兩份公證文書，代某和戴某才得以向法院申請強制執(zhí)行，然后作為債權(quán)人“合法”參與到陳某房產(chǎn)的債權(quán)分配中，從而達(dá)到阻止生效判決的執(zhí)行并稀釋羅某債權(quán)的目的。

2019年5月，陳某等人涉嫌刑事犯罪的案件線索被移交給公安機關(guān)。陳某、宋某到案后，對有關(guān)罪行供認(rèn)不諱。經(jīng)綜合考慮全案情況，南岸區(qū)檢察院依法對陳某、宋某提起公訴，同時決定對代某作微罪不起訴處理。此外，戴某被公安機關(guān)另案處理。

今年4月12日，當(dāng)?shù)胤ㄔ簩υ撎摷僭V訟案進(jìn)行一審宣判，以虛假訴訟罪分別判處被告人陳某拘役四個月，并處罰金4萬元；判處被告人宋某拘役二個月，緩刑四個月，并處罰金3萬元。目前，該判決已生效。

與此同時，南岸區(qū)檢察院還分別向公證機關(guān)和法院制發(fā)檢察建議，促使對涉案公證書和執(zhí)行證書予以撤銷，當(dāng)?shù)胤ㄔ阂惨婪ńK結(jié)了代某、戴某申請的兩起強制執(zhí)行案件。最終，羅某的借款及利息如數(shù)得到清償。（滿寧 彭靜 周亞）

標(biāo)簽： 房產(chǎn)強制執(zhí)行 打擊虛假訴訟 虛假訴訟罪 強制執(zhí)行案件