齊魯銀行: 齊魯銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 焦點(diǎn)資訊

證券代碼：601665       證券簡稱：齊魯銀行           公告編號(hào)：2023-011

【資料圖】

可轉(zhuǎn)債代碼：113065                        可轉(zhuǎn)債簡稱：齊魯轉(zhuǎn)債

               齊魯銀行股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年3月7日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 3 月 7 日 9 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路 10817 號(hào)總行大廈四樓一會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 7 日至 2023 年 3 月 7 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

   不適用。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

序號(hào)             議案名稱

                                     A 股股東

非累積投票議案

    《關(guān)于選舉鄭祖剛先生為齊魯銀行股份有限公

    司第八屆董事會(huì)董事（執(zhí)行董事）的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，詳見公司在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》

                              《上海證券報(bào)》

                                    《證券時(shí)報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》刊登的相關(guān)公告。議案具體內(nèi)容詳見披露的股東大會(huì)會(huì)議資料。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可

以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可

以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平

臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表

  決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》（銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕14 號(hào)）《中國銀

監(jiān)會(huì)關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2013〕43 號(hào)）及公司

章程等規(guī)定，在公司授信逾期的股東及質(zhì)押公司股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有公司

股權(quán) 50%的股東，其表決權(quán)將相應(yīng)受到限制。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)

  的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別      股票代碼          股票簡稱   股權(quán)登記日

    Ａ股         601665     齊魯銀行   2023/2/28

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記方式

   （1）自然人股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、持股憑

證；

   （2）由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人有效身份證

件（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、持股憑證和代理人有效身份證件；

   （3）由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示加蓋法人單位印

章的本人有效身份證件復(fù)印件、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

持股憑證；

   （4）由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示加

蓋法人單位印章的本人有效身份證件復(fù)印件、由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、

單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證。

登記確認(rèn)。來信請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵寄、傳真登記的請(qǐng)?jiān)谡絽?huì)時(shí)提

交上述資料原本。

（二）登記時(shí)間

   上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:00

（三）登記地點(diǎn)

   濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路 10817 號(hào)雙金大廈 B 座齊魯銀行董事會(huì)辦公室 2603 室

六、 其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

   聯(lián)系人：高女士

   聯(lián)系電話：0531-86075850

   傳真：0531-81915514

   電子郵箱：ir@qlbchina.com

   聯(lián)系地址：濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路 10817 號(hào)雙金大廈 B 座齊魯銀行董事會(huì)辦

公室 2603 室

   郵政編碼：250014

（二）會(huì)議費(fèi)用情況

  與會(huì)人員食宿費(fèi)、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

  特此公告。

                        齊魯銀行股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：法定代表人身份證明書

附件 3：股東參會(huì)登記表

附件 1：

                   授權(quán)委托書

齊魯銀行股份有限公司：

  茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 7

日召開的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

  委托人持普通股數(shù)：

  委托人股東賬戶號(hào)：

 序號(hào)         非累積投票議案名稱          同意   反對(duì)   棄權(quán)

        《關(guān)于選舉鄭祖剛先生為齊魯銀行股

              事）的議案》

受托人對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案行使表決權(quán)時(shí)：

□可以按自己的意思表決

□應(yīng)行使表決權(quán)：□同意□反對(duì)□棄權(quán)

委托人簽名/蓋章：

（法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽章，自然人股東簽名）

委托人身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

                            委托日期：   年    月    日

備注：

               “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”。

行表決。

時(shí)止。

附件 2：

              法定代表人身份證明書

齊魯銀行股份有限公司：

  茲證明，      先生/女士（身份證號(hào)碼：                  ）

系本公司的法定代表人，本公司委派其全權(quán)代表本公司出席 2023 年 3 月 7 日在

濟(jì)南召開的齊魯銀行股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

  特此確認(rèn)。

                    股東名稱：

                               （公章）

                                 年    月   日

附件 3：

                 齊魯銀行股份有限公司

齊魯銀行股份有限公司：

  本人（或受托人）         （身份證號(hào)碼：                     ）將

按時(shí)出席 2023 年 3 月 7 日（星期二）9:30 在濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路 10817 號(hào)總行

大廈四樓一會(huì)議室召開的齊魯銀行股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，

特此書面告知貴行。

  本人（或本公司）證券賬號(hào)：

  本人（或本公司）持股數(shù)：

  本人（或受托人）聯(lián)系電話：

                             股東：

          （法人股東注明單位名稱并加蓋單位公章，自然人股東簽字）

                                       年   月   日

查看原文公告

標(biāo)簽： 齊魯銀行 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司