證券代碼:601020 證券簡稱:華鈺礦業(yè) 公告編號:臨 2023-004 號
轉(zhuǎn)債代碼:113027 轉(zhuǎn)債簡稱:華鈺轉(zhuǎn)債
西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于不提前贖回“華鈺轉(zhuǎn)債”的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票自 2023 年 1 月 20
日至 2023 年 2 月 16 日期間已觸發(fā)“華鈺轉(zhuǎn)債”的贖回條款。公司決定
本次不行使“華鈺轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利,不提前贖回“華鈺轉(zhuǎn)債”。
? 2023 年 2 月 16 日,公司召開第四屆董事會第十五次會議,審議通過了
《關(guān)于不提前贖回“華鈺轉(zhuǎn)債”的議案》,決定未來六個月內(nèi)(即 2023
年 2 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日),若“華鈺轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回條款,公
司均不行使贖回權(quán)利。以 2023 年 8 月 17 日(若為非交易日則順延)為
首個交易日重新計算,若“華鈺轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款,屆時公司董
事會將再次召開會議決定是否行使“華鈺轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。
一、“華鈺轉(zhuǎn)債”的基本情況
(一)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)出具的《關(guān)
于核準西藏華鈺股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可
[2019]786 號)核準,公司于 2019 年 6 月 14 日向社會公開發(fā)行 640 萬張可轉(zhuǎn)換
公司債券(以下分別簡稱“本次發(fā)行”、“可轉(zhuǎn)債”),每張面值 100 元,發(fā)行
總額為人民幣 64,000 萬元,期限 6 年??赊D(zhuǎn)債票面利率為第一年 0.3%、第二年
(二)經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2019]125 號文同意,公司 64,000
萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2019 年 7 月 10 日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡
稱“華鈺轉(zhuǎn)債”,債券代碼“113027”。
(三)“華鈺轉(zhuǎn)債”自 2019 年 12 月 20 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份,轉(zhuǎn)股起
止日期為 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 13 日,轉(zhuǎn)股價格為 10.17 元/股。
二、“華鈺轉(zhuǎn)債”觸發(fā)提前贖回條件依據(jù)
(一)有條件贖回條款
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《西藏華鈺
股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》
(以下簡稱“《募集說明書》”)
規(guī)定:“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司 A 股股票連續(xù) 30 個
交易日中至少有 15 個交易日的收盤價格高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%(含 130%)或
當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時,公司董事會有權(quán)決
定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債
券。”
(二)有條件贖回條款成就情況
公司股票自 2023 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 16 日期間,連續(xù) 30 個交易日
中至少有 15 個交易日的收盤價格高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%(即 13.22 元/股),
已觸發(fā)“華鈺轉(zhuǎn)債”的贖回條款。
三、公司董事會審議情況
票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果,審議通過了《關(guān)于不提前贖回“華鈺轉(zhuǎn)債”的議案》。
鑒于“華鈺轉(zhuǎn)債”于 2019 年 7 月 10 日上市,目前相關(guān)資金已有支出安排,擬用
于日常生產(chǎn)經(jīng)營活動,同時結(jié)合當(dāng)前的市場情況,公司董事會決定本次不行使“華
鈺轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利,不提前贖回“華鈺轉(zhuǎn)債”,且未來六個月內(nèi)(即 2023
年 2 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日),若“華鈺轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回條款,公司均不
行使贖回權(quán)利。
四、相關(guān)主體在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易可轉(zhuǎn)債的情況以及在未來
六個月內(nèi)減持“華鈺轉(zhuǎn)債”的計劃
贖回條件滿足前的六個月內(nèi)公司控股股東、實際控制人、持股百分之五以上
的股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在交易“華鈺轉(zhuǎn)債”的情況。截至本公
告披露日,上述主體未持有“華鈺轉(zhuǎn)債”。
五、風(fēng)險提示
根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定和第四屆董事會第十五次會議決議,未來六
個月內(nèi)(即 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日),若“華鈺轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回
條款,公司均不行使贖回權(quán)利。以 2023 年 8 月 17 日(若為非交易日則順延)為
首個交易日重新計算,若“華鈺轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款,屆時公司董事會將再
次召開會議決定是否行使“華鈺轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。敬請廣大投資者注意投
資風(fēng)險,及時關(guān)注公司公告。
特此公告。
西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司董事會
查看原文公告
標(biāo)簽: 華鈺礦業(yè)
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