華天科技: 第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 世界聚焦

證券代碼：002185    證券簡(jiǎn)稱：華天科技       公告編號(hào)：2023-003

          天水華天科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

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沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  天水華天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議

通知和議案等材料于 2023 年 2 月 14 日以電子郵件和書(shū)面送達(dá)方式送達(dá)各位董

事，并于 2023 年 2 月 20 日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 9 人，

實(shí)際參加表決的董事 9 人。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)

議審議通過(guò)了如下決議：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于建立〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于建立〈委托理財(cái)管理制度〉的議案》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于建立〈內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理制度〉的議案》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

                           。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  此議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  五、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  此議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  六、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事制度〉的議案》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  此議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  七、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及

其變動(dòng)管理制度〉的議案》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  八、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  九、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  上述制度內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。以上議案四、五、

六尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)通知將另行公告。

  特此公告。

                              天水華天科技股份有限公司董事會(huì)

                               二○二三年二月二十一日

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標(biāo)簽： 華天科技