豪悅護理: 杭州豪悅護理用品股份有限公司關于增補董事會專門委員會委員的公告

證券代碼：605009    證券簡稱：豪悅護理    公告編號：2023-006

          杭州豪悅護理用品股份有限公司

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        關于增補董事會專門委員會委員的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月

門委員會委員的議案》。同意增補以下人員為公司董事會專門委員會委員：

  上述委員任期與第二屆董事會任期一致，其他委員會人員組成情況未發(fā)生變

化。

  二、本次增補完成后，公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委

員會、薪酬與考核委員會名單如下：

  戰(zhàn)略委員會：由 3 名董事組成，分別為李志彪、朱威莉、朱建林，其中李志

彪先生擔任主任委員。

  提名委員會：由 3 名董事組成，分別為朱建林、靳向煜、朱威莉，其中朱建

林先生擔任主任委員。

  審計委員會：由 3 名董事組成，分別為朱建林、汪軍、朱威莉，其中朱建林

先生擔任主任委員。

  薪酬與考核委員會：由 3 名董事組成，分別為靳向煜、汪軍、李志彪，其中

靳向煜先生擔任主任委員。

  特此公告。

                    杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

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標簽： 專門委員會 股份有限公司