富樂德: 關(guān)于變更董事會秘書的公告

證券代碼：301297     證券簡稱：富樂德    公告編號：2023-010

         安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會秘書辭職情況

  安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到

孔卉女士的辭職報告，因個人原因，孔卉女士申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，其

辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后，孔卉女士將不再擔任公司任何

職務(wù)。

  孔卉女士原定任期至公司第一屆董事會屆滿時止。截至本公告披露日，孔卉

女士未直接持有本公司股份，其通過持有公司員工持股平臺上海澤祖企業(yè)管理中

心（有限合伙）的財產(chǎn)份額間接持有公司股份100,000股。

  孔卉女士在擔任公司董事會秘書期間勤勉盡責，為促進公司健康穩(wěn)定發(fā)展發(fā)

揮了積極作用，公司及董事會對其任職期間為公司穩(wěn)定發(fā)展所做出的貢獻表示衷

心感謝。

  二、董事會秘書聘任情況

  為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的正常開展，公司于

秘書的議案》，同意聘任顏華先生擔任公司董事會秘書（簡歷見附件），任期自

本次董事會審議通過之日起至公司第一屆董事會屆滿之日止。

  公司獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  顏華先生已經(jīng)取得了深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職符

合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

公司董事會秘書顏華先生聯(lián)系方式如下：

辦公電話：0562-5316888-8080；

傳真號碼：0562-5302388；

郵箱地址：ftsa001@ftvas.com；

通訊地址：安徽省銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)金橋開發(fā)區(qū)南海路18號。

三、備查文件

                          安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司董事會

  附件：顏華先生簡歷

  顏華，男，1977 年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學本科學

歷。 歷任上海嘉寶實業(yè)（集團）股份有限公司證券事務(wù)代表，上?？迫A生物工

程股份有限公司董事會辦公室主任、證券事務(wù)代表，浙江我武生物科技股份有限

公司董事會秘書、副總經(jīng)理，西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司董事會秘書，上海古

鰲電子科技股份有限公司董事會秘書，上海德必文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展（集團）股份

有限公司證券事務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任公司董事會秘書。顏華先生擁有法律職業(yè)資格，已

獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

  顏華先生未持有公司股份,與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上

股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在不得提名為高級管理人員

的情形，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國證監(jiān)會

采取證券市場禁入措施，未有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、

監(jiān)事和高級管理人員，未有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所

紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會

立案稽查,未有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或

者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則》中規(guī)定的不得擔任上市公司董事會秘書的情形。

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