神馬股份: 神馬股份十一屆十二次董事會決議公告_前沿熱點

證券代碼：600810   證券簡稱：神馬股份    公告編號：2023-008

              神馬實業(yè)股份有限公司

         十一屆十二次董事會決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

  神馬實業(yè)股份有限公司第十一屆董事會第十二次會議于 2023 年

公司東配樓二樓會議室召開，會議應到董事 9 人，實到 6 人，獨立董

事武俊安先生、劉民英先生和尚賢女士以通訊方式參與表決，公司 5

名監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》及《公

司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過了如下決議：

  一、審議通過關于公司財務總監(jiān)代行董事會秘書職責的議案。

  根據(jù)工作需要，公司董事會指定財務總監(jiān)路偉先生（簡歷附后）

代行董事會秘書職責，劉臻先生因工作變動不再擔任董事會秘書職

務。公司將按照相關規(guī)定盡快完成董事會秘書的選聘工作。

  劉臻先生在擔任公司董事會秘書期間恪盡職守，勤勉盡責，公司

及董事會對劉臻先生在任職期間為公司規(guī)范運作、公司治理、內(nèi)部控

制、信息披露、投資者關系管理、資本運作等方面作出的突出貢獻表

示衷心的感謝。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                   神馬實業(yè)股份有限公司董事會

附：簡歷

  路偉先生，1970 年生，會計碩士，正高級會計師，歷任平頂山

天安煤業(yè)股份有限公司財務部副部長（主持全面工作）、計財處副主

任會計師、朝川礦總會計師、平頂山瑞平煤電有限公司財務總監(jiān)、中

國平煤神馬集團許昌首山化工有限公司財務總監(jiān)、平煤神馬機械裝備

集團有限公司總會計師，現(xiàn)任神馬股份財務總監(jiān)。

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標簽： 神馬股份 董事會決議