【報(bào)資訊】恒久科技: 關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的公告

證券代碼：002808      證券簡(jiǎn)稱：恒久科技       公告編號(hào)：2023-013

              蘇州恒久光電科技股份有限公司

【資料圖】

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  蘇州恒久光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公

司監(jiān)事魏先鋒先生提交的書面辭職報(bào)告。因工作調(diào)整，魏先鋒先生申請(qǐng)辭去公司

監(jiān)事職務(wù)，其辭職后仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，魏先鋒先生未

持有公司股份。魏先鋒先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公

司監(jiān)事會(huì)對(duì)魏先鋒先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，魏先鋒先生的辭職將導(dǎo)致公司

監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任

監(jiān)事后生效，在此期間魏先鋒先生仍將依照相關(guān)規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。

  公司于2023年3月07日召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

補(bǔ)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，監(jiān)事會(huì)同意提名吳鵬先生為公

司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至

第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。吳鵬先生簡(jiǎn)歷

見附件。

  特此公告。

                         蘇州恒久光電科技股份有限公司

                                監(jiān)事會(huì)

附件：簡(jiǎn)歷

  吳鵬先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1981年1月出生，畢業(yè)于河

南工業(yè)大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)（國(guó)際貿(mào)易方向），本科學(xué)歷。歷任蘇州新宇模具塑膠有限

公司業(yè)務(wù)主管、總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、副總經(jīng)理；蘇州馳科電子科技有限公司亞太區(qū)

市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)；自2014年4月任職蘇州恒久光電科技股份有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)，

現(xiàn)在任職恒久科技高級(jí)營(yíng)銷總監(jiān)。

  截至目前，吳鵬先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員，以及持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中

國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公司法》和

《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)定的情形；

不屬于失信被執(zhí)行人，不屬于失信責(zé)任主體。

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