云天化: 云天化關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況說明的公告_當(dāng)前頭條

證券代碼：600096     證券簡稱：云天化    公告編號(hào)：臨 2023-019

          云南云天化股份有限公司

   關(guān)于 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案

(資料圖片)

            修訂情況說明的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   云南云天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月16

日召開第九屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了公司2022年度非

公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。

中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）發(fā)布了《上市

公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，原《上市公司證券發(fā)

行管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第163號(hào)）、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施

細(xì)則》（證監(jiān)會(huì)公告〔2020〕11號(hào)）同時(shí)廢止。

   根據(jù)上述法律法規(guī)的規(guī)定，公司于2023年3月8日召開的第九屆董

事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了

《關(guān)于云南云天化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案

的議案》等關(guān)于公司本次發(fā)行股票的相關(guān)議案，根據(jù)相關(guān)規(guī)則對(duì)本次

發(fā)行股票方案等內(nèi)容表述進(jìn)行了修改?，F(xiàn)公司就《云南云天化股份有

限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》的主要修

訂內(nèi)容說明如下：

  預(yù)案章節(jié)        章節(jié)內(nèi)容            修訂情況

                     修改為“向特定對(duì)象發(fā)行”，將“中國證

   全文          全文    監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)”相關(guān)表述修改為“上海證券交

                     易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注

                     冊(cè)”、“取得上海證券交易所審核通過以

                     及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)文件”等相

                     關(guān)表述

                     理辦法》等法規(guī)制度

                     更新按照《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦

 公司聲明        公司聲明    法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求編

                     制以及聲明部分

 特別提示        特別提示    量上限的計(jì)算依據(jù)

                     股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》

第一節(jié)   釋義       釋義    根據(jù)全文內(nèi)容調(diào)整部分釋義

           一、發(fā)行人基本情況 更新公司限制性股票的注銷進(jìn)展

           四、本次向特定對(duì)象 補(bǔ)充對(duì)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量

           發(fā)行股票方案概要 上限的計(jì)算依據(jù)

第二節(jié) 發(fā)行概    七、本次發(fā)行方案已

   況       經(jīng)取得有關(guān)主管部

           門批準(zhǔn)的情況以及 更新本次發(fā)行已履行決策程序情況

           尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程

           序

第三節(jié) 云天化    一、發(fā)行對(duì)象基本情 更新與云天化集團(tuán)簽署附條件生效的股

集團(tuán)概況及附條    況         份認(rèn)購協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議

件生效的股份認(rèn)    二、股份認(rèn)購合同摘 更新與云天化集團(tuán)簽署附條件生效的股

 購協(xié)議摘要     要         份認(rèn)購協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容

第四節(jié) 董事會(huì)              2. 更新聚能新材 20 萬噸/年磷酸鐵項(xiàng)目

           第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)

關(guān)于本次募集資              取得的環(huán)評(píng)手續(xù)

           于本次募集資金使

金使用的可行性              3. 結(jié)合當(dāng)前的市場情況修訂了聚能新材

           用的可行性分析

  分析                 20 萬噸/年磷酸鐵項(xiàng)目和天安化工 20 萬噸

                     /年磷酸鐵項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析數(shù)據(jù)

第八節(jié) 本次發(fā)    第八節(jié) 本次發(fā)行

行攤薄即期回報(bào)    攤薄即期回報(bào)對(duì)公

                     更新相關(guān)主體對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)

對(duì)公司主要財(cái)務(wù)    司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的

                     采取填補(bǔ)措施的相關(guān)承諾內(nèi)容

指標(biāo)的影響及公    影響及公司擬采取

司擬采取的措施    的措施

  本次修訂的具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《云南云天化股份

有限公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》。本

次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國

證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)

險(xiǎn)。

  特此公告。

                  云南云天化股份有限公司

                          董事會(huì)

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