山東章鼓: 關(guān)于2023年第二次臨時股東大會決議的公告

證券代碼：002598              證券簡稱：山東章鼓           公告編號：2023017

(資料圖片)

                 山東省章丘鼓風(fēng)機股份有限公司

           關(guān)于 2023 年第二次臨時股東大會決議的公告

    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中

的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023年3月15日下午14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月15日。

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月15日的交易時間，即

上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月15日9:15-15:00

期間的任意時間。

樓會議室。

                              《上市公司股東大會規(guī)則》

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。

 出席方式         代表人數(shù)          股份數(shù)量（股）     占上市公司總股份的比例（%）

現(xiàn)場會議         14         134,238,800        43.0253％

網(wǎng)絡(luò)投票          5           29,800            0.0096％

  合計         19         134,268,600        43.0348％

  其中：中小投資者出席情況：

出席方式       代表人數(shù)        股份數(shù)量（股）        占上市公司總股份的比例（%）

現(xiàn)場會議          1          1,300,000          0.4167％

網(wǎng)絡(luò)投票          5           29,800            0.0096％

  合計          6          1,329,800          0.4262％

華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司

章程》等有關(guān)規(guī)定。公司聘請的北京市康達律師事務(wù)所律師列席本次股東大會進行見證，并

出具了法律意見書。

  二、議案審議表決情況

  （一）本次股東大會采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式經(jīng)審議通過如下議案：

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

議案。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

                                   》的議案。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）

             》的議案。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

的議案。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：同意 10,200,850 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8151％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1037％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0812％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  本次公司股東大會審議上述議案時，濟南市章丘區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、方潤剛先生、

方樹鵬先生作為關(guān)聯(lián)人，其所持的公司股票，對本議案回避表決。

營有限公司、方潤剛先生提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案>》的議案。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：同意 10,200,850 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8151％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1037％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0812％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  本次公司股東大會審議上述議案時，濟南市章丘區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、方潤剛先生、

方樹鵬先生作為關(guān)聯(lián)人，其所持的公司股票，對本議案回避表決。

行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜》的議案。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

       同意 134,249,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9859％；反對 10,600

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％。

  中小股東總表決情況：同意 1,310,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5787％；

反對 10,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.7971％；棄權(quán) 8,300 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6242％。

  （二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明：

  本次股東大會共審議 8 項提案，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，議案 2 需逐項表決，議案 1-8

均屬于特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二

以上通過；議案 6、7 關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

  三、律師出具的法律意見

  見證律師：王雪蓮、李童。

  經(jīng)核查，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》

                        《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格均合法、有效；本次會

議審議的議案合法、有效；本次會議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司

章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

  四、備查文件

  特此公告。

                                山東省章丘鼓風(fēng)機股份有限公司董事會

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