豐元股份: 2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告 快播報

證券代碼：002805         證券簡稱：豐元股份      公告編號：2023-018

               山東豐元化學股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   山東豐元化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 16 日分別

召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了

《公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，該議案尚需提交公司

 一、2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的基本情況

   根據(jù)大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司 2022 年度

合并報表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 150,904,006.62 元，2022 年度母公

司實現(xiàn)凈利潤 1,271,457.44 元。依據(jù)《公司法》

                            《企業(yè)會計準則》及《公司章程》

等的相關規(guī)定，按 2022 年度母公司實現(xiàn)的凈利潤提取 10%法定盈余公積金，加

上期初未分配利潤，減本年派發(fā)的公司 2021 年度分配利潤，期末母公司可供股

東分配利潤為 267,417,772.34 元。

   經(jīng)充分考慮公司全體股東的利益和公司正常運營、長遠發(fā)展等因素，公司董

事會擬定 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案如下：以公司 2022 年 12

月 31 日總股本 200,044,649 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1 元

（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利 20,004,464.90 元。同時，公司向全體股東以資本

公積金每 10 股轉增 4 股（轉增總股數(shù)不足 1 股的部分，按 1 股轉增），共計以資

本公積金轉增 80,017,860 股，本次轉增后公司的總股本為 280,062,509 股。

   公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案中預計派發(fā)的現(xiàn)金股利總

額占 2022 年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的 13.26%，系因公司處于

快速發(fā)展階段，產(chǎn)能建設和生產(chǎn)經(jīng)營資金投入持續(xù)加大，出于對公司及全體股東

的長遠利益考慮，制定了以上較為穩(wěn)健的利潤分配方案。

  公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案中資本公積轉增股本金額

未超過“資本公積—股本溢價”金額，該預案充分考慮了公司正常運營、長遠發(fā)

展、盈利能力等情況以及公司股本現(xiàn)狀、全體股東利益等因素，符合中國證監(jiān)會

《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3

號—上市公司現(xiàn)金分紅》

          《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                        《上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》

                        《公司未來三年（2022 年—

益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，有利于優(yōu)化公司股本結構，保障公司的

正常經(jīng)營和健康發(fā)展。

  在公司利潤分配及資本公積轉增股本預案實施前，公司總股本因可轉債轉股、

股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司將按

照現(xiàn)金分紅總額不變的原則，相應調整每股現(xiàn)金分紅金額。

  二、本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案的決策程序

  第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《公司 2022 年度利潤分配及資本

公積金轉增股本預案》，并同意將上述議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  第五屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《公司 2022 年利潤分配及資本公積

金轉增股本預案》。監(jiān)事會認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本

預案，符合公司實際情況與發(fā)展需要，有利于優(yōu)化公司股本結構，提高公司股票

流動性，保障了股東的合理回報，未損害公司股東特別是中小股東的利益。符合

《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》《關于進一步落實上

市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分

紅》和《公司章程》對現(xiàn)金分紅的相關規(guī)定，符合公司《未來三年（2022－2024

年）股東回報規(guī)劃》的規(guī)定和要求。

  經(jīng)核查，獨立董事認為：公司董事會提出的《2022 年利潤分配及資本公積金

轉增股本預案》符合《公司章程》、公司《未來三年（2022-2024 年）股東回報規(guī)

劃》等相關規(guī)定，符合公司實際情況與發(fā)展需要，有利于優(yōu)化公司股本結構，提

高公司股票流動性，綜合考慮了公司的未來發(fā)展與股東合理回報，有利于維護公

司及全體股東利益。因此，同意公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本

預案并同意將上述議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、備查文件

  特此公告。

                         山東豐元化學股份有限公司

                                 董事會

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