悅心健康: 獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告(唐松蓮)-環(huán)球熱消息

                          上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司

                         獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告（唐松蓮）

(資料圖片僅供參考)

  各位股東及代表：

       本人作為上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，根據(jù)《公司

  法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作條例》等相關(guān)

  法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎認(rèn)真地行使公司所賦予的權(quán)利，履

  行了獨(dú)立董事的職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了公司和股東特別是社會(huì)公眾股股東的利益，現(xiàn)將2022

  年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：

  一、 出席會(huì)議情況

       董事會(huì)召開次數(shù)                         8           股東大會(huì)召開次數(shù)         2

     親自出席         委托出席    缺席

                                是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議          出席次數(shù)

       次數(shù)          次數(shù)     次數(shù)

  題的討論并提出合理的建議，為董事會(huì)做出正確、科學(xué)的決策發(fā)揮了積極作用，并對各

  次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)均投了贊成票；對公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)沒

  有提出異議的情況。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

       作為公司獨(dú)立董事，本人就公司2022年生產(chǎn)經(jīng)營中的重大事項(xiàng)與其他獨(dú)立董事共同

  發(fā)表了獨(dú)立意見，發(fā)表獨(dú)立意見的情況如下表（以下獨(dú)立意見的披露媒體為巨潮資訊網(wǎng)

  www.cninfo.com.cn）：

   會(huì)議時(shí)間           董事會(huì)會(huì)議屆次                   事項(xiàng)                  披露日期

                                    專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

                                    資金往來情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

                  第七屆董事會(huì)第

                  十三次會(huì)議

                                    的獨(dú)立意見

                                    獨(dú)立意見

                                立意見

                                購買理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見

                                額度的獨(dú)立意見

                                立意見

                                日常經(jīng)營合同履約提供擔(dān)保額度的獨(dú)立意見

                                保的獨(dú)立意見

                  第七屆董事會(huì)第        獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整和聘任部分高級(jí)管理人員

                  十四次會(huì)議          的獨(dú)立意見

                  第七屆董事會(huì)第        及獨(dú)立意見

                  十五次會(huì)議     2.   獨(dú)立董事對公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的

                                 資金往來情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

                  第七屆董事會(huì)第        獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立

                  十六次會(huì)議          意見

  三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

       報(bào)告期的任職期間內(nèi)，本人對公司進(jìn)行了實(shí)地現(xiàn)場考察，并借參加董事會(huì)、股東大

  會(huì)的時(shí)機(jī)，通過與公司高管進(jìn)行溝通，深入了解公司日常生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況、管

  理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、并與公司其他董事、高

  級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)

  注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的經(jīng)營

  狀態(tài)并為公司獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

  四、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作

       作為公司獨(dú)立董事，本人在2022年勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。凡需經(jīng)

  董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，我均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案的起

  草情況，遇有疑問及時(shí)與公司相關(guān)工作人員詢問，獲取相關(guān)信息，為獨(dú)立決策提供依據(jù)，

  在董事會(huì)上發(fā)表意見、行使職權(quán)；對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)作、重大資產(chǎn)重組

  事項(xiàng)進(jìn)展、日常關(guān)聯(lián)交易等情況，詳實(shí)地聽取了公司高管及其他相關(guān)人員的匯報(bào)；對公

  司信息披露情況等進(jìn)行監(jiān)督和核查，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)了公司和

  中小股東的合法權(quán)益。

  此外，本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對這些法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范

公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)加

強(qiáng)對公司和投資者利益的保護(hù)能力。

五、 任職董事會(huì)各專門委員會(huì)工作情況

  作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員，本人在2022年參加了9次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，認(rèn)真聽

取了內(nèi)審負(fù)責(zé)人所做的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告；認(rèn)真審議了本年度公司披露的定期報(bào)告，確

保公司及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、公允地披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況；在

財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)過程中，本人與公司財(cái)務(wù)部、審計(jì)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了溝通，關(guān)注2022年度審計(jì)

工作安排及審計(jì)工作進(jìn)展情況，及時(shí)與審計(jì)會(huì)計(jì)師就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行溝通，

充分發(fā)揮獨(dú)立董事的監(jiān)督作用，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性。

  作為薪酬與考核委員會(huì)委員，本人在 2022 年出席了 1 次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，在

本次會(huì)議上，對《2021 年年度報(bào)告》中公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員擬披露的薪酬進(jìn)

行了審核。

六、其他工作情況

七、本人聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號(hào)

  郵編：201114

  本人在公司擔(dān)任獨(dú)立董事將滿６年，董事會(huì)已提名新的獨(dú)立董事候選人。本人衷心

希望公司未來在新一屆的董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營，規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，

不斷增強(qiáng)盈利能力，取得新的勝利。

（此頁無正文，為《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》

簽字頁）

                         獨(dú)立董事

                                    唐松蓮

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