粵宏遠Ａ: 董事會決議公告_全球觀察

  證券代碼：000573     證券簡稱：粵宏遠A          公告編號：2023-003

(資料圖)

          東莞宏遠工業(yè)區(qū)股份有限公司董事會決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   東莞宏遠工業(yè)區(qū)股份有限公司第十屆董事會第二十六次會議于 2023 年 3

月 21 日在東莞市南城區(qū)宏遠大廈 16 樓會議室以現場方式召開，此次會議通知已

于 2023 年 3 月 10 日以書面方式發(fā)出，會議應出席的董事 5 人，實際出席會議的

董事 5 人（其中獨立董事戴炳源以電子通訊方式出席并表決），會議由周明軒董

事長主持。本次會議的召開符合公司法和公司章程的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   本次董事會會議審議通過以下議案：

   《關于下屬企業(yè)繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務的議案》

   公司下屬企業(yè)英德市新裕有色金屬再生資源制品有限公司繼續(xù)開展商品期

貨套期保值業(yè)務，自本次董事會審議通過之日起十二個月內，預計動用的交易保

證金上限不超過 3000 萬元（人民幣，下同），預計任一交易日持有的最高合約

價值不超過 20000 萬元；期限內任一時點的交易金額不超過已審議額度。

   表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權；議案獲得通過。

   以上議案的詳情請見與本公告同期披露于巨潮資訊網的本公司《關于下屬

企業(yè)繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務的公告》、獨立董事對此事項的獨立意見。

   三、備查文件

   經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

   特此公告。

                             東莞宏遠工業(yè)區(qū)股份有限公司董事會

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