重藥控股: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：000950               證券簡稱：重藥控股    公告編號:2023-028

(資料圖片僅供參考)

                   重藥控股股份有限公司

關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，

 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    重藥控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 11 日在《中國證

券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的

通知》（公告編號：2023-027）。本次股東大會將采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式進行，現(xiàn)再次將本次股東大會的有關(guān)事項提示如下：

    一、召開會議的基本情況

了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 3 月 27 日（星期一）14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 3 月 27

日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 3 月 27 日

    本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。

  投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種

表決方式，不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

 （1）凡于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 22 日（星期三）下午收市時在中國結(jié)算深

圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

 （3）公司聘請的律師；

 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                       備注

 提案編碼             提案名稱

                                   該列打勾的欄目可以投票

 非累積投

  票議案

         關(guān)于 2023 年度重藥股份下屬子公司融資計劃

         的議案

         關(guān)于控股子公司重藥股份擬發(fā)行債務(wù)融資產(chǎn)

         品的議案

         關(guān)于為全資子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的

         的議案

         關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的

         的議案

         關(guān)于重藥股份為新疆兵團醫(yī)藥銀行授信提供

         反擔(dān)保的議案

         關(guān)于控股子公司重藥股份擬發(fā)行應(yīng)收賬款資

         產(chǎn)證券化產(chǎn)品的議案

         關(guān)于控股子公司重藥股份及下屬子公司開展

         應(yīng)收賬款無追索權(quán)保理業(yè)務(wù)的議案

  上述議案 4、5、6、10 為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東所持有的有

效表決權(quán)三分之二以上通過。

  上述全部議案將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時公開披露。

  上述議案已分別經(jīng)公司第八屆董事會第十二次會議、第八屆董事會第十三次

會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容詳見本公司分別于 2023 年 2 月 10 日，2023 年 3 月 11

日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》、

《證券日報》、《上海證券報》上的相關(guān)公告。

  三、會議登記等事項

  法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定

代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證及復(fù)

印件、法人股東單位的法定代表人的書面授權(quán)委托書、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照

復(fù)印件，法人股東單位的法定代表人身份證復(fù)印件。

  個人股東親自出席會議的應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)出

示委托人身份證復(fù)印件、本人的身份證、授權(quán)委托書。

  股東可以在登記日截止前通過現(xiàn)場、信函、電子郵件、傳真方式登記。

  上午 9:00—11:00

  下午 2:00—5:00

  重慶市渝北區(qū)金石大道 303 號副樓 203

  重藥控股股份有限公司      證券部

  四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見本

通知附件 1。

  五、其他

聯(lián)系單位：重藥控股股份有限公司               證券部

聯(lián)系地址：重慶市渝北區(qū)金石大道 303 號副樓 203

聯(lián) 系 人：張巧巧、陳暢

聯(lián)系電話：（023）63910671

傳   真：（023）63910671

電子郵件：000950@cq-p.com.cn

郵   編：401120

六、備查文件

公司第八屆董事會第十三次會議決議

特此公告

                                    重藥控股股份有限公司董事會

附件 1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

    本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）9:15-15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

                      授權(quán)委托書

   茲委托         先生（女士）代表我單位（個人）出席重藥控股股份有限公

司于 2023 年 3 月 27 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會，并代為簽署本次會

議需要簽署的相關(guān)文件。

   委托人：                  委托人營業(yè)執(zhí)照號/身份證號碼：

   委托人證券帳戶：              委托人持有股數(shù)：

   代理人簽名：                代理人身份證號碼：

   本單位（本人）對本次會議議案的表決意見如下：

                                 備注    同意   反對   棄權(quán)

                                 該列打

提案編碼             提案名稱            勾的欄

                                 目可以

                                 投票

非累積投

票議案

         關(guān)于 2023 年度重藥股份下屬子公司融資

         計劃的議案

         關(guān)于控股子公司重藥股份擬發(fā)行債務(wù)融

         資產(chǎn)品的議案

         關(guān)于為全資子公司申請銀行授信提供擔(dān)

         保的的議案

         關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)

         保的的議案

         關(guān)于重藥股份為新疆兵團醫(yī)藥銀行授信

         提供反擔(dān)保的議案

         關(guān)于控股子公司重藥股份擬發(fā)行應(yīng)收賬

         款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的議案

         關(guān)于控股子公司重藥股份及下屬子公司

         開展應(yīng)收賬款無追索權(quán)保理業(yè)務(wù)的議案

   注：1、委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下

面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一事項表決議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委

托人對有關(guān)審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權(quán)指

示的，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行投票表決。

                     委托人簽名（或簽章）：

                     法人單位印章：

                          年    月   日

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