普利特: 第六屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：002324      證券簡稱：普利特       公告編號： 2023-029

              上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(相關(guān)資料圖)

者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

會議的會議通知于2023年3月20日以通訊方式發(fā)出。

以現(xiàn)場與通訊表決方式召開。

司法》”）等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  與會各位董事對本次董事會會議議案逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，以現(xiàn)場與通訊表決方式

進(jìn)行了表決，通過了以下決議：

協(xié)議的議案》

  公司在北方擁有穩(wěn)定且成熟的市場以及優(yōu)質(zhì)的上下游資源，基于天津便利的地理交

通位置，是輻射北方市場的優(yōu)選地點(diǎn)。公司與天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會本著平等、

自愿的原則，就新材料北方智能制造基地項(xiàng)目擬簽署《投資合作協(xié)議》。

  本議案在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

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全資子公司的議案》

  為提高集團(tuán)公司的市場競爭力，加快公司發(fā)展戰(zhàn)略布局。公司擬對外投資設(shè)立全資

子公司天津普利特新材料有限公司（暫定名，實(shí)際以工商注冊登記名為準(zhǔn)），注冊資本

約 20000 萬元，主要負(fù)責(zé)改性 PP、改性 ABS、改性 PA、改性 PC 以及各類塑料合金等高

性能復(fù)合材料的生產(chǎn)銷售。

  本議案在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

  《關(guān)于公司簽署投資合作協(xié)議并擬設(shè)立全資子公司的公告》詳見公司指定信息披露

媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告

                               上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

                                     董      事   會

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