證券代碼:688618 證券簡(jiǎn)稱:三旺通信 公告編號(hào):2023-023
(資料圖片)
深圳市三旺通信股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會(huì)召開日期:2023年4月25日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間:2023 年 4 月 25 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn):深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園 1 區(qū) 3 棟五樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 4 月 25 日
至 2023 年 4 月 25 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的
投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范
運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本
方案的議案
關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》并辦理工商變
更登記的議案
本次會(huì)議還將聽取 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容已于 2023 年 3 月
《上海證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露。
本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)
事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 29 日在上海證券交
易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》
《證
券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。
公 司 將 在 2022 年 年 度 股 東 大 會(huì) 召 開 前 , 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)
議資料》。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:熊偉、吳健、袁自軍、深圳市七零年代控股有
限公司、上海鉅有管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、上海名鑫管理咨詢合伙企業(yè)
(有限合伙)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投
票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登
陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托
代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 688618 三旺通信 2023/4/20
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)登記時(shí)間:2023 年 4 月 21 日(上午 9:30-11:30;下午 13:00-17:00)。
(二)登記地點(diǎn):深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園 1 區(qū) 3 棟(深
圳市三旺通信股份有限公司五樓證券事務(wù)部辦公室)
(三)登記方式:擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有書面回執(zhí)及有
關(guān)文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件方
式辦理登記,均須在登記時(shí)間 2023 年 4 月 21 日下午 17:00 時(shí)前送達(dá),以抵達(dá)公
司的時(shí)間為準(zhǔn),信函上請(qǐng)注明“三旺通信 2022 年年度股東大會(huì)”并留有有效聯(lián)
系方式。
(1)法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人:本人有效身份證件原件、法人
股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原
件、股票賬戶卡原件等持股證明。
(2)法人股東授權(quán)代理人:代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照
(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托
書(法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件等持股證明。
(3)自然人股東:本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原
件、股票賬戶卡原件等持股證明。
(4)自然人股東授權(quán)代理人:代理人有效身份證件原件、自然人股東身份
證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明。
(5)融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的,應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的
證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件;投資者為個(gè)人的,還應(yīng)持本
人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件;投資者為機(jī)構(gòu)的,還應(yīng)持本單
位營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原
件。
注:所有原件均需一份復(fù)印件,如通過傳真方式辦理登記,請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)
系人及聯(lián)系方式,并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。
六、 其他事項(xiàng)
(一)本次會(huì)議預(yù)計(jì)半天,出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)用自理。
(二)參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到,并請(qǐng)攜帶身份證明、
股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
(三)會(huì)議聯(lián)系方式
地址:深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園 1 區(qū) 3 棟
聯(lián)系人:三旺通信證券事務(wù)部
電子郵件:688618public@3onedata.com
聯(lián)系電話:0755-23591696
傳真號(hào)碼:0755-26703485
郵政編碼:518000
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
深圳市三旺通信股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 4 月 25 日召
開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金
轉(zhuǎn)增股本方案的議案
關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》并
辦理工商變更登記的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的
意愿進(jìn)行表決。
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標(biāo)簽:
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