三旺通信: 關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知|全球熱點(diǎn)評(píng)

證券代碼：688618      證券簡(jiǎn)稱：三旺通信              公告編號(hào)：2023-023

(資料圖片)

           深圳市三旺通信股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年4月25日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 4 月 25 日    14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園 1 區(qū) 3 棟五樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 25 日

                至 2023 年 4 月 25 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

     不涉及。

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

序號(hào)                 議案名稱

                                     A 股股東

非累積投票議案

       關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本

       方案的議案

       關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》并辦理工商變

       更登記的議案

  本次會(huì)議還將聽取 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容已于 2023 年 3 月

                                     《上海證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露。

  本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)

事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 29 日在上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報(bào)》

                            《上海證券報(bào)》

                                  《證券時(shí)報(bào)》

                                       《證

券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

  公 司 將 在 2022 年 年 度 股 東 大 會(huì) 召 開 前 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)

議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：熊偉、吳健、袁自軍、深圳市七零年代控股有

限公司、上海鉅有管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、上海名鑫管理咨詢合伙企業(yè)

（有限合伙）

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  （一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  （二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

  （一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼         股票簡(jiǎn)稱           股權(quán)登記日

      A股        688618      三旺通信           2023/4/20

  （二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （三） 公司聘請(qǐng)的律師。

  （四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

  （一）登記時(shí)間：2023 年 4 月 21 日（上午 9:30-11:30；下午 13:00-17:00）。

  （二）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園 1 區(qū) 3 棟（深

圳市三旺通信股份有限公司五樓證券事務(wù)部辦公室）

  （三）登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有書面回執(zhí)及有

關(guān)文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件方

式辦理登記，均須在登記時(shí)間 2023 年 4 月 21 日下午 17:00 時(shí)前送達(dá)，以抵達(dá)公

司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“三旺通信 2022 年年度股東大會(huì)”并留有有效聯(lián)

系方式。

  （1）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人

股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原

件、股票賬戶卡原件等持股證明。

  （2）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托

書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明。

  （3）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原

件、股票賬戶卡原件等持股證明。

  （4）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份

證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明。

  （5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的

證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本

人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單

位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原

件。

  注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過傳真方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)

系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、   其他事項(xiàng)

  （一）本次會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)用自理。

  （二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、

股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

  （三）會(huì)議聯(lián)系方式

  地址：深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園 1 區(qū) 3 棟

  聯(lián)系人：三旺通信證券事務(wù)部

  電子郵件：688618public@3onedata.com

  聯(lián)系電話：0755-23591696

  傳真號(hào)碼：0755-26703485

  郵政編碼：518000

 特此公告。

                              深圳市三旺通信股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

深圳市三旺通信股份有限公司：

  茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 25 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱          同意   反對(duì)   棄權(quán)

       關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金

       轉(zhuǎn)增股本方案的議案

       關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》并

       辦理工商變更登記的議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：             受托人身份證號(hào)：

                     委托日期：    年   月   日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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