證券代碼:300693 證券簡(jiǎn)稱:盛弘股份 公告編號(hào):2023-039
深圳市盛弘電氣股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市盛弘電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 4 月 4 日召開(kāi)
了第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)的議案》,同意于 2023 年 4 月 20 日召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)?,F(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)所
履行的程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所
業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi):2023 年 4 月 20 日下午 14:00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為:2023 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午
(1)在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人;
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)
行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席
會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
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(2)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)人員。
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
工業(yè)園 2 區(qū) 6 棟 5 樓公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一:本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表:
備注
提案編
提案名稱 該列打勾的欄
碼
目可以投票
非累積投票議案
會(huì)決議有效期的議案》
不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期的議案》
上述議案已經(jīng) 2023 年 4 月 4 日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第
三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò),程序合法,具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 4 月 5 日
在 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn/)上發(fā)布的相關(guān)公告。
上述議案 1.00 為普通決議事項(xiàng),需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東代
理人)所持有效表決權(quán)的二分之一以上表決通過(guò);上述議案 2.00 至議案 3.00 為
特別決議事項(xiàng),需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效表決
權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。
上述議案屬于涉及影響中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持
股 5%以上的人員以外的投資者)利益的重大事項(xiàng),公司將單獨(dú)計(jì)票,并將根據(jù)計(jì)
票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。
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三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代
表人出席會(huì)議的,應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證
明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持代
理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、
法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù);
(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委
托代理人的,代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托人
身份證辦理登記手續(xù);
(3)異地股東可采用信函、電子郵件或傳真的方式登記,股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參
會(huì)股東登記表》
(附件 3),以便登記確認(rèn)。相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)?ensp;2023 年 4 月 17 日 17:00
前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。采用信函登記的,信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。不
接受電話登記。
注意事項(xiàng):出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半
小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
區(qū) 6 棟 5 樓;
聯(lián)系地址:深圳市南山區(qū)西麗街道松白路 1002 號(hào)百旺信高科技工業(yè)園 2 區(qū) 6
棟5樓
聯(lián)系電話:0755-88999771
傳真:0755-26928054
電子郵箱:stock@sinexcel.com
郵政編碼:518052
聯(lián)系人:胡天舜、楊寧
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票
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(http://wltp.cninfo.com.cn),網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見(jiàn)附件一。
附件 一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 二:授權(quán)委托書(shū)
附件 三:參會(huì)股東登記表
特此公告
深圳市盛弘電氣股份有限公司
董事會(huì)
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附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票程序如下:
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
弘投票”。
反對(duì)、棄權(quán)。
同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體議案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,
再對(duì)具體議案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交
所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cnifo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cnifo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
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附件二:
深圳市盛弘電氣股份有限公司
本人/本單位作為深圳市盛弘電氣股份有限公司股東,茲委托 先生/
女士全權(quán)代表本人/本單位,出席于 2023 年 4 月 20 日在廣東省深圳市南山區(qū)召
開(kāi)的深圳市盛弘電氣股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),代表本人/本單
位簽署此次會(huì)議相關(guān)文件,并按照下列指示行使表決權(quán):(說(shuō)明:本次會(huì)議議案
的表決,請(qǐng)以在同意、反對(duì)、棄權(quán)的方框中打“√”為準(zhǔn),每一議案限選一項(xiàng),
對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。其它符號(hào)、同時(shí)填多項(xiàng)或不填的視同棄
權(quán)統(tǒng)計(jì)。若無(wú)明確指示,代理人可自行投票。)
備注
表決意見(jiàn)
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票
非累積投票議案
√
況報(bào)告的議案》
√
公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》
辦理本次公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公 √
司債券相關(guān)事宜有效期的議案》
委托人姓名及簽章:
委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
委托人持有股數(shù):
委托持有股份的性質(zhì):
受托人簽名:
受托人身份證號(hào)碼:
委托期限:至 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。
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委托日期: 年 月 日
注:自然人股東簽名,法人股東加蓋法人公章。
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附件三
深圳市盛弘電氣股份有限公司
股東姓名或名稱
股東聯(lián)系地址
身份證號(hào)碼或統(tǒng)一信用代
碼
賬戶卡號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名 是否委托
出席人員身份證號(hào)碼 聯(lián)系電話
發(fā)言意向及要點(diǎn)
股東簽字或蓋章:
年 月 日
備注:
及要點(diǎn),并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意:因股東大會(huì)時(shí)間有限,股東發(fā)言由本公
司按登記統(tǒng)籌安排,本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)
的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按
以上格式自制均有效。
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標(biāo)簽:
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原標(biāo)題:故宮走出宮門(mén)去考古中青報(bào)·中青網(wǎng)記者蔣肖斌故宮博物院在2020年舉辦“絕域蒼茫萬(wàn)里行——絲綢之路(烏茲別克斯坦段)考古成果展”,
2023-04-03 14:48
原標(biāo)題:《泰坦尼克號(hào)》三度上映天津日?qǐng)?bào)訊(記者張鋼)20世紀(jì)影業(yè)日前宣布,經(jīng)典電影《泰坦尼克號(hào)》今日在全國(guó)第三次上映,紀(jì)念該片上映25周
2023-04-03 13:44
原標(biāo)題:京劇《伍子胥》亮相中華戲曲精品邀請(qǐng)展(圖)天津日?qǐng)?bào)訊(記者劉莉莉攝影姚文生)昨晚,市青年京劇團(tuán)在中華劇院演出經(jīng)典劇目《伍子胥
2023-04-03 11:53
原標(biāo)題:70件明清花鳥(niǎo)畫(huà)藏品赴美展出人民日?qǐng)?bào)海外版天津電(記者龔相娟)記者從天津市文旅局獲悉,近日,“河上花:中國(guó)花鳥(niǎo)畫(huà)之道”展覽亮相
2023-04-03 11:33
原標(biāo)題:“音樂(lè)下午茶”送來(lái)詩(shī)情畫(huà)意(圖)翟志鵬攝影姚文生天津日?qǐng)?bào)訊(記者翟志鵬攝影姚文生)作為天津交響樂(lè)團(tuán)“周日音樂(lè)下午茶”系列音樂(lè)
2023-04-03 11:41
原標(biāo)題:4月大銀幕,二次元帶來(lái)“回憶殺”羊城晚報(bào)記者李麗最近大家都被“潮”到了嗎?快到影院,接受一波二次元的“陽(yáng)光”吧。本月,來(lái)自多國(guó)
2023-04-03 10:47
原標(biāo)題:《美術(shù)里的中國(guó)》第三季邀您共賞“實(shí)驗(yàn)水墨”描繪的夢(mèng)想之途筆墨變革創(chuàng)新,繪寫(xiě)時(shí)代圖景。中央廣播電視總臺(tái)大型紀(jì)錄片《美術(shù)里的中國(guó)
2023-04-03 10:41
原標(biāo)題:李白故里文化旅游節(jié)舉辦人民日?qǐng)?bào)綿陽(yáng)4月2日電(記者王明峰)近日,2023年綿陽(yáng)市文化和旅游發(fā)展大會(huì)暨李白故里文化旅游節(jié)在四川省綿陽(yáng)
2023-04-03 10:40
原標(biāo)題:探索非遺與旅游融合發(fā)展,江西景德鎮(zhèn)古窯民俗博覽區(qū)——(引題)古窯添薪文旅“上新”(文化市場(chǎng)新觀察)(主題)人民日?qǐng)?bào)記者朱磊核
2023-04-03 10:53
原標(biāo)題:“內(nèi)蒙古印象”攝影展舉辦人民日?qǐng)?bào)北京4月2日電(記者張棖)1日,“內(nèi)蒙古印象”攝影展在中國(guó)美術(shù)館舉辦。本次攝影展由中國(guó)美術(shù)館、內(nèi)
2023-04-03 10:36